上海银行股份有限公司
董事会六届十五次会议决议公告
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2022-028
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届十五次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届十五次会议于2022年6月9日以书面传签方式召开，会议通知已于2022年6月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并通过以下议案：
关于2021年度大股东及主要股东评估报告的议案
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2022-029
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于疫情防控期间参加
2021年度股东大会
相关注意事项的提示性公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布《上海银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-027），定于2022年6月17日召开2021年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
为积极配合和落实疫情防控相关要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行调整，现特别提示如下：
一、建议股东优先选择网络投票方式参会
为做好疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。
二、增设线上参会方式
基于目前疫情防控的实际情况，为依法保障股东的合法权益及股东大会顺利召开，根据上海证券交易所于2022年3月27日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》中关于支持线上召开股东大会的有关内容，本次股东大会增设线上参会方式。截至本次股东大会股权登记日（2022年6月8日）登记在册的全体股东均可选择线上方式参会。
拟通过线上方式参加本次股东大会的股东或股东代理人，请在本公告发布之日起至2022年6月14日（星期二）18:00前扫描下方二维码进行参会登记。
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参会股东或股东代理人身份经确认后，公司将向成功登记的股东或股东代理人发送短信，提供线上参会接入方式，请获取线上参会接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记截止时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法通过线上方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
股东或股东代理人如需就股东大会提案提问，请于本次股东大会召开两个工作日前，通过电子邮件方式向公司董事会办公室（电子邮箱：ir@bosc.cn）登记问题，并注明股东姓名或所代表的股东名称、证件号码及手机号码。
除上述内容外，本次股东大会原通知公告的会议召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均无变化。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2022年6月10日
