深圳大通实业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2022-040

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月8日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第二十次会议紧急通知。2022年6月9日下午3点第十届董事会第二十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司董事会同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《章程修订方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

议案二、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意修订董事会议事规则部分条款并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

议案三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每年12万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

议案五、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2022-041

深圳大通实业股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月8日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面通知的形式发出第十届监事会第十五次会议通知，公司第十届监事会第十五次会议于2022年6月9日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长孙海山先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2022年6月9日

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2022-042

深圳大通实业股份有限公司

章程修订方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，公司于2022年6月9日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本事项已由公司十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会在《公司章程》修订之后，办理相关后续手续。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2022-043

深圳大通实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据股东青岛亚星实业有限公司提议，据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，对董事会、监事会进行换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事2名。经公司股东青岛亚星实业有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，第十届董事会第二十次会议审议通过，同意提名王万红先生、董国平先生、李虎钢先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名齐二石先生、杨丽芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中，杨丽芳为会计专业人员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。（董事候选人简历附后）

经查证，上述董事（含独立董事）候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事（含独立董事）候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会换届选举事项将提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。

在新一届董事会董事任职前，公司第十届董事会全体董事仍将根据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，公司对全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》的相关规定，公司第十一届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司股东青岛亚星实业有限公司推荐，第十届监事会第十五次会议审议通过，同意提名孙海山、常建才为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历附后）

经查证，上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述监事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

在新一届监事会监事任职前，公司第十届监事会全体监事仍将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。第十届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

监事换届选举事项将提请公司2022 年第三次临时股东大会审议，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年6月9日

董事候选人简历：

1、王万红，男，1962年生，研究生学历，副教授级高级工程师。曾任龙德集团执行总裁，中建一局PPP事业部副总经理，青岛大通盈泰资产管理有限公司执行总裁、深圳大通实业股份有限公司监事长。

王万红先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、董国平，男，1979年生，法律硕士，研究生学历。曾任职中国证监会江苏监管局主任科员，久银投资基金管理（北京）有限公司江苏子公司负责人，盈科创新投资管理有限公司高级合伙人副总裁，江苏洛德股权投资基金管理有限公司副总经理、深圳大通实业股份有限公司监事。现任深圳鑫大通资本有限公司总经理。

董国平先生未持有本公司股票，除在股东青岛亚星实业有限公司的参股公司深圳鑫大通资本有限公司担任总经理外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李虎钢，男，1981年生，本科学历。曾任泗水海情置业有限公司总经理助理，青岛大通盈泰资产管理有限公司计划运营部经理。现任深大通子公司副总经理。

李虎钢先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、杨丽芳，女，1964年生，教授，管理学博士，硕士生导师，天津财经大学国际工商学院院长，CGMA全球特许管理会计师，CCE全球职业规划师。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师。北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。长期从事会计的理论研究和相关的实务工作。现任新智认知数字科技股份有限公司独立董事、天津普林电路股份有限公司独立董事。

杨丽芳女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、齐二石，男，1953 年生，博士，教授，博士生导师。曾任天津大学管理学院院长、深圳大通实业股份有限公司独立董事。现任天津大学管理创新研究院院长。

齐二石先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人简历：

1、孙海山，1973 年出生，毕业于澳门科技大学，研究生学历。曾任青岛银盛泰集团有限公司董事兼副总裁；青岛海都集团有限公司地产总经理；青岛越景创投置业有限公司总经理；青岛海仕橡胶有限公司总经理。现任青岛大通盈泰建设项目管理有限公司总经理。

孙海山先生未持有本公司股票，除在股东青岛亚星实业有限公司的参股公司大通盈泰担任总经理外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、金祥，男，1990年生，本科学历。曾任深圳大通实业股份有限公司战略运营部总监助理，现任深圳大通实业股份有限公司战略运营部副总监。

金祥先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000038 证券简称：*ST大通 公告编号：2022-044

深圳大通实业股份有限公司

关于召开2022年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2022年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月27日下午14:50开始；

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月27日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年6月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔19层。

二、会议审议事项

1、提案名称：

■

2、披露情况

上述议提案已由公司第十届董事会第二十次会议审议并通过、第十届监事会第十五次会议审议并通过，提案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届董事会第二十次会议决议公告》、《十届监事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告。

特别说明：提案1.00公司章程的修订需股东大会特别决议审议通过；提案4.00涉及选举公司非独立董事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决；提案5.00涉及选举公司独立董事（2人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决；提案6.00涉及选举公司监事（2人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场股东大会会议登记方法

1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件（详见附件2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年6月22日（上午9：00一11：30；下午1：00一5：00）。

3、登记地点：青岛市市南区东海西路43号凯旋大厦东塔19层。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：吴文涛

联系电话：0755-26926508

传真：0755-26910599

邮箱：datongstock@163.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

公司第十届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2022年6月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议审议的非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

本次会议审议的累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数，应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年6月27日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

注：对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股性质和持股数： 委托有效期限：

委托人股东账号：

年 月 日