北京城建投资发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-21
北京城建投资发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长陈代华先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022-2023年度担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限责任公司(持有944,663,261股)对2021年年度股东大会议案6、7回避表决。
三、其他需要说明的事项
会议还听取了独立董事2021年度述职报告。
四、律师见证情况
1、本次股东大见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：邢美东、郭旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京城建投资发展股份有限公司
2022年6月10日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-22
北京城建投资发展股份有限公司
关于2021-2022年度担保授权执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月10日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年年度股东大会，审议通过了关于2021-2022年度担保授权的议案。
为提高工作效率，股东大会授权董事会批准公司对全资及控股子公司担保发生额不超过126亿元（含126亿元）的任意一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过96亿元（含），对控股子公司担保发生额不超过30亿元（含）。自股东大会审议通过起有效期一年。截止目前董事会共批准对全资子公司担保28.5亿元。现将担保额度执行情况统计如下：
单位：万元
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截至公告披露日，公司对全资及控股子公司累计担保情况如下：
单位：亿元
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注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022年6月10日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2022-23
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年6月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议在公司九楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于设立公司开发马池口项目的议案。
2022年5月31日，公司竞得北京市昌平区六环路土城出口土城新村改造土地一级开发项目A-07地块R2二类居住用地（以下简称“马池口项目”）国有建设用地使用权。为加快马池口项目开发建设，公司在北京市昌平区出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责马池口项目具体开发运作。
项目公司名称暂定为北京城建兴荣房地产开发有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2022年6月10日
