上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-030
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年6月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 其中张慧明女士为会计专业人士。
独立董事意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；同意谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；
3、同意钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
钱晋武先生、张慧明女士已取得独立董事资格证书, 张烽先生尚未取得独立董事资格证书，张烽先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日
附件
第四届董事会董事候选人简历
1、谈士力，男，1966年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992年4月至1994年4月，任上海科学技术大学讲师。1994年5月至2006年7月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006年7月至2015年2月，任上海大学机电工程设计院教授。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事长兼总经理。
2、王阳明，男，1969年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1994年4月至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
3、苏建良，男，1966年生，毕业于东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1989年至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
4、李明，男，1963年生，毕业于上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。1984年7月至1992年5月，任职于上海工业大学。1992年5月至今，任职于上海大学。
5、钱晋武，男，1962年出生，中国科学院长春光机所机械学专业，硕士研究生学历，北京航空航天大学机械学，博士学位。曾获得中科院科技进步二等奖，1993年起享受国务院特殊津贴，曾入选国家人事部百千万工程（第一、二层次），曾入选上海市优秀学科带头人计划。任国际机构学与机器科学联合会中国委员会委员、2008年至2020年任上海市机器人学会理事长、2020年至今任上海市机器人学会副理事长。1988年8月至1994年4月，历任上海科学技术大学讲师、副教授。1994年5月至2017年7月，历任上海大学副教授、教授、机电工程与自动化学院执行院长、中欧工程技术学院院长兼直属党总支书记。1999年8月至2000年7月，任美国卡内基-梅隆大学访问教授。2017年8月至今，任上海大学教授。2021年4月至今，任公司独立董事。
6、张慧明，女，1963年生，本科学历，中国注册会计师， 1983年7月至2004年12月，任中石化上海石油公司浦东分公司财务科长，2005年1月至今，任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所项目经理。
7、张烽，男，1976年生，上海大学法学专业，硕士研究生学历，律师，2012年至2015年，任上海市虹口公证处公证员，2015年至2019年，分别任职上海融孚律师事务所、北京市中伦文德律师事务所上海分所、北京金诚同达（上海）律师事务所律师。2019年至今，任万商天勤（上海）律师事务所合伙人。证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-031
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2022年6月10日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名张海洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2022年第二次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：非职工代表监事候选人简历
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日
附件
非职工代表监事候选人简历
1、张海洪，男，1970年生，毕业于上海大学机械电子工程专业，博士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖。1992年7月至1996年7月，任镇江船舶辅机厂工程师。2001年至2005年，任上海大学教师。2003年5月起加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
2、何晓悦，女，1992年生，毕业于安徽科技学院机械电子工程专业，大学本科学历。曾获上海市宝山区青年五四奖章，上海市宝山区共青团“宣传工作先进个人”称号。2013年8月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司综管部行政主管。
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-032
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于职工代表监事选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表大会选举通过，一致同意余雷先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致，与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
附件：职工代表监事候选人简历
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日
附件
职工代表监事候选人简历
余雷，男，1975年生，毕业于上海柴油机厂技校，职高学历，已获取安全管理员资格证书。2010年2月加入上海克来机电自动化工程有限公司，任综管部行政专员。
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-033
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年6月3日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第三届董事会第十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第三届董事会第十九次会议于2022年6月10日在公司以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名谈士力先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并一致通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
目前《公司章程》规定董事会成员人数为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生为公司第四届董事会独立董事候选人。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并一致通过了《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案，第四届董事薪酬标准：
①在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，具体薪酬由公司薪酬制度确定。
②未在公司担任管理职务的非独立董事，任期内领取董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放。
③公司独立董事在董事任期内领取独立董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放。
上述薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并一致通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（编号：2022-035）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-034
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年6月3日以电邮方式，向全体监事发出“公司关于召开第三届监事会第十八次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议于2022年6月10日在公司以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会任期将于2022年7月25日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。提名张海洪先生、何晓悦女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议并一致通过了《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬委员会审议通过了关于公司第四届董事、监事薪酬方案的议案，审议同意在公司担任具体职务的监事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再领取监事津贴。与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2022年6月11日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2022-035
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月27日 10点00分
召开地点：公司行政楼三楼会议室（上海市宝山区罗东路1555号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月27日
至2022年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，并经第三届董事会第十九次会议提请召开股东大会，相关决议已于2022年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载《2022年第二次临时股东大会会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年 6月 24 日（上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30
（二）登记资料：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（三）登记方式：
股东可采用电子邮件、信函、传真方式进行登记，电子邮件到达公司邮箱日、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年6月24日16:00，电子邮件、信函、传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过电子邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
为遏制疫情扩散蔓延，积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。出席现场会议的股东代表，根据公司所在地区防疫要求，所有人员进出公司需持有48小时内核酸阴性证明，并配合公司相关防疫管理制度要求。
六、其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 证券部 邮政编码：200949
（三）公司邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2022年6月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
