上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2022-030

上海昊海生物科技股份有限公司关于2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会

2.股东大会召开日期：2022年6月29日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：游捷

2.提案程序说明

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月20日公告了股东大会召开通知，单独持有16.38%股份的股东游捷，在2022年6月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2022年6月8日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》2项议案，独立董事发表了同意的独立意见；第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并均同意将前述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

游捷提请公司将前述审议通过的三项议案作为临时提案提交公司2021年度股东周年大会审议。上述议案不属于特别决议议案，为累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年6月29日 13点 00分

召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年6月29日

网络投票结束时间：2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立非执行董事2021年度述职报告。

（二）2022年第二次A股类别股东大会

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（三）2022年第二次H股类别股东大会

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2021年度股东周年大会第1、3-8项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第9-11项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议，第12、13项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过；第2、3、4、7项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议，第9.04项议案已经公司第四届监事会第二十二次会议，第14项议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。

2022年第二次A股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

2022年第二次H股类别股东大会第1项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第2项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2021年度股东周年大会第8-11项议案、2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案、2022年第二次H股类别股东大会第1-2项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021年度股东周年大会第4、5、6、7、8、10、11、12、13项议案、2022年第二次A股类别股东大会第1-2项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2022年6月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。