北京京能电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-36
北京京能电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月13日
(二)股东大会召开的方式：因疫情影响，本次股东大会采用视频会议方式召开。
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本次股东大会由董事长隋晓峰主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王晓辉、张晓栋，独立董事崔洪明因工作原因未出席本次视频会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事李刚、曹震宇因工作原因未出席本次视频会议；
3、代行董事会秘书李心福及部分高管列席本次视频会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。其中议案7、9、11、13为关联交易议案，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、王晶
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、京能电力2021年年度股东大会会议决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
北京京能电力股份有限公司
2022年6月14日
