北京万通新发展集团股份有限公司
关于变更公司第八届董事会非独立董事的
公告

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-055

北京万通新发展集团股份有限公司

关于变更公司第八届董事会非独立董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日收到公司持股10%的股东GLP Capital Investment 4（HK）Limited（以下简称“GLP”）发来的《关于变更万通发展非独立董事人选的推荐函》，经公司股东GLP提议，由于梅志明先生海外事务繁多，为能更好的履行上市公司董事勤勉尽责的义务，故推荐鲜燚先生为公司第八届董事会非独立董事，梅志明先生将履行公司董事职责至该次股东大会完成新任董事选举之刻为止。

梅志明先生在担任公司董事期间恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对梅志明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

一、关于变更董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司于2022年6月14日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举鲜燚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（鲜燚先生简历附后），任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案需提交公司股东大会审议。

二、独立董事独立意见

公司独立董事就选举公司第八届董事会非独立董事发表了独立意见：公司董事会此次对非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。根据非独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为鲜燚先生具有较高的专业素养和丰富的实践工作经验，具备履职所需的任职资格及工作能力，符合相关法律法规、《公司章程》及中国证监会有关董事任职资格的条件。我们一致同意选举鲜燚先生为公司非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日

附件：鲜燚先生简历

鲜燚先生，1975年9月出生，上海财经大学会计学学士，中国注册会计师协会资深会员、澳大利亚注册会计师和中国注册税务师。鲜燚先生于2017年7月加入普洛斯，现任职普洛斯中国首席财务官。在加入普洛斯之前，鲜燚先生是德勤会计师事务所的审计合伙人，并先后就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），从事审计工作。鲜燚先生目前亦担任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事。

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-057

北京万通新发展集团股份有限公司关于

召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月30日 15点 00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开的第八届董事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4、登记时间：2022年6月28日上午9：00至下午5：00；

5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）；

6、联系方式：联系人： 吴狄杰、杨婕

联系电话：010一59071169

传真： 010一59071159

邮政编码：100020

六、其他事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京万通新发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-058

北京万通新发展集团股份有限公司

关于股东部分股份解质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）持有公司357,499,789股，占公司总股本的17.40%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份235,625,769股，占其持股总数的65.91%，占公司总股本的11.47%。

万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司（以下简称“嘉华控股”）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司1,050,270,930股，占公司总股本的51.13%。截至本公告披露日，嘉华控股及万通控股累计质押公司股份928,183,910股，占其合计持股数的88.38%，占公司总股本的45.19%。

一、本次股份解质押的具体情况

公司于2022年6月14日接到万通控股的告知函，获悉其所持本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：

1、本次股份解质押的基本情况

万通控股于2021年12月16日将其持有的5,000,000股股份质押给北京华远小额贷款有限公司，本次质押的质押起始日为2021年12月16日。具体内容详见公司于2021年12月18日披露的《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2021-082）。

万通控股于2022年3月16日对上述质押股份中的2,000,000股办理了解质押，并于同日将上述股份质押给北京华远小额贷款有限公司，质押起始日为2022年3月16日，剩余3,000,000股股份质押到期日为2022年6月14日。具体内容详见公司于2022年3月18日披露的《关于公司股东股份解质押及质押的公告》（公告编号：2022-017）。

万通控股于2022年6月13日对上述质押的3,000,000股股份进行了解质押，具体情况如下：

■

2、万通控股本次解质押的股份非用于后续质押。万通控股将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-054

北京万通新发展集团股份有限公司

第八届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第八届董事会第二十次临时会议,本次会议的通知于2022年6月11日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次临时会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-056

北京万通新发展集团股份有限公司

关于调整公司第八届董事会战略

委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的议案》。鉴于公司董事会一名非独立董事将在公司2022年第一次临时股东大会审议通过后变更，为完善公司治理结构，保证公司第八届董事会战略委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意调整第八届董事会战略委员会成员，调整后的成员组成将于本次股东大会审议通过董事变更事项议案后生效，原战略委员会主任委员梅志明先生的职责亦将至此刻为止。

调整后第八届董事会战略委员会成员组成如下：

主任委员：王忆会

副主任委员：张家静

组成人员：蒋德嵩、吴丹毛、熊澄宇、杨东平、张建平

（按姓氏拼音首字母排序）

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日