中视传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2022-19
中视传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《中视传媒2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《中视传媒2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《中视传媒2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《中视传媒2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01议案名称：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年审会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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5.02 议案名称：2022年度审计费用65万元（含分子公司）
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《中视传媒2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案7涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台，北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司，上述关联股东合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：王梓、卞振华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2022年6月15日
