中持水务股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2022-035

中持水务股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路号D区号楼二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长张翼飞先生因工作安排未出席本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事喻正昕先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事张翼飞、杨庆华、陈德清、张俊、陈亚松、周运兰、朱岩、黄滨辉因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席会议；总经理喻正昕列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与长江生态环保集团有限公司签署《业务合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：2

2、 对中小投资者单独计票的议案：1

3、 涉及关联股东回避表决的议案：1

回避表决的关联股东名称：长江生态环保集团有限公司、中持（北京）环保发展有限公司、许国栋等与本次交易利益相关的股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、吕丹丹

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中持水务股份有限公司

2022年6月14日