东浩兰生会展集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2022-028
东浩兰生会展集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日
(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及上海市协力律师事务所律师出席了会议，周瑾董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以通讯方式及网络投票表决相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张荣健先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年使用闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于终止公司A股限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款的的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案1至议案7为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8至议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所
律师：郝红颖、张雨茜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
东浩兰生会展集团股份有限公司
2022年6月18日
证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2022-029
东浩兰生会展集团股份有限公司关于
注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第十届董事会第七次会议，并于2022年6月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，决定将存放于公司回购专用账户中的3,159,840股已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，详见公司于2022年2月26日和6月18日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（临2022-013号）及《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-028号）。
根据公司第十届董事会第三次会议审议通过的关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，2021年10月27日至2022年2月24日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,159,840股，占公司总股本的比例约为0.59%，已支付的总金额为2,508.25万元（不含交易费用）。本次回购的股份用于公司股权激励计划。鉴于公司将终止实施股权激励计划，结合公司实际情况，对已回购的全部3,159,840股股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
本次注销完成后，公司股份总数将由535,920,895股变更为532,761,055股，公司注册资本将由人民币535,920,895元变更为人民币532,761,055元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区博成路568号B座三楼
2、申报时间：2022年6月18日起45日内，每个工作日9:00--17:00
3、联系人：公司董事会办公室
4、联系电话：021-51991610
5、传真号码：021-33772731
6、邮箱地址：stock@dlg-expo.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2022年6月18日
