烽火通信科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-023
烽火通信科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议议案；无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司
2022年6月18日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-024
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于2022年6月17日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年6月12日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经过审议通过了以下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：选举曾军先生为公司第八届董事会董事长，任期同公司第八届董事会。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》：补选曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生为战略委员会委员，曾军先生任战略委员会主任委员；补选蓝海先生为审计委员会委员；任期同公司第八届董事会。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》：聘任蓝海先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年6月18日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-025
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁曾军先生的书面辞职报告。因内部工作调整原因，曾军先生申请辞去公司总裁职务。曾军先生辞职后仍担任公司董事长及董事会下设相关专门委员会委员职务。
曾军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。曾军先生在公司任总裁期间勤勉尽责，公司董事会对曾军先生在任总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
2022年6月17日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》：董事会同意聘任蓝海先生（简历附后）担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满；独立董事对聘任总裁事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年6月18日
附件：蓝海先生简历
蓝海，男，1977年8月出生，汉族，湖北武汉人，中共党员，硕士，高级工程师。1999年7月参加工作。曾任烽火通信科技股份有限公司市场策划部经理、广州办事处主任；南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理、总经理；烽火通信科技股份有限公司线缆部总经理，线缆产出线副总裁、总裁、市场部总经理，武汉烽火信息集成技术有限公司总经理；2014年1月至今任烽火通信科技股份有限公司副总裁。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2022-026
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年06月27日（星期一）上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2022年06月20日（星期一）至06月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@fiberhome.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月27日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2022年06月27日上午 10:00-11:30
2、召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长曾军先生，总裁蓝海先生，独立董事田志龙先生，副总裁、财务总监、董事会秘书符宇航女士及相关工作人员将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2022年06月27日（星期一）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年06月20日（星期一）至06月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@fiberhome.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、邮箱：info@fiberhome.com
3、电话：027-87693885
4、传真：027-87691704
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年6月18日
