闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022-040

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《闻泰科技股份有限公司2021年度社会责任报告》中文版及英文版。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022-042

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于“闻泰转债”

2022年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●前次债券评级：主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；债项信用等级为“AA+”。

●本次债券评级：主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；债项信用等级为“AA+”。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对公司于2021年7月公开发行可转换公司债券（以下简称“闻泰转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；“闻泰转债”前次债项信用评级结果为“AA+”，评级机构为中诚信，评级时间为2021年7月23日。

评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2022年6月16日出具了《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪0618号），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，同时维持“闻泰转债”的债项信用等级为“AA+”。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022-041

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《闻泰科技股份有限公司2021年度社会责任报告》中文版及英文版。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年六月十八日