辽宁福鞍重工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的进展公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-046

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向福鞍控股有限公司、李士俊、李晓鹏、李晓飞、魏福俊、魏帮购买其合计持有的天全福鞍碳材料科技有限公司（以下简称“天全福鞍”、“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的进展情况

上市公司于2022年5月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并公告了《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件（具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。5月19日，上市公司发布了《关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-033），公司股票于2022年5月19日开市起复牌。

上市公司于2022年5月31日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】0542号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司及相关中介机构就问询函所提问题进行认真讨论、核查与落实，逐项进行了回复说明，并对预案等文件进行了修订和补充，具体内容详见公司于2022年6月16日发布的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于上海证券交易所〈关于辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函〉的回复公告》（公告编号：2022-044）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。公司聘请了本次交易相关中介机构，并在公司、天全福鞍及交易对方等各方配合下，有序开展本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2022年6月20日