北京万通新发展集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-063
北京万通新发展集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京万通时尚置业有限公司（以下简称“万通时尚”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为万通时尚对工行北京自贸区支行的借款本金余额人民币7.1亿元提供连带责任保证担保，本次担保前公司为其提供的担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次的被担保人为公司全资子公司，存在资产负债率超过70%的情形，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司万通时尚与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行（以下简称“工行北京自贸区支行”）于2016年10月20日签订《固定资产支持融资借款合同》（以下简称“借款合同”），工行北京自贸区支行依约放款给万通时尚共计人民币9.3亿元。截至2022年6月，万通时尚对工行北京自贸区支行的借款本金余额为人民币7.1亿元。2022年6月14日，万通时尚与工行北京自贸区支行签订《补充协议》，变更借款合同项下的还款计划，借款剩余本金从借款发放的第六年起采用按季等额还款方式，同时对监管账户、违约责任等事项进行了补充约定。
公司作为万通时尚的唯一股东，对万通时尚在借款合同及其补充协议项下的债务承担连带责任保证。
2、本次担保的审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2022年6月19日召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为万通时尚在借款合同及其补充协议项下的债务提供连带责任保证担保，并提交公司股东大会审议。
该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京万通时尚置业有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心4座5层501
3、法定代表人：张军
4、注册资本：5,000万元人民币
5、经营范围：房地产开发；物业管理；商务服务；绿化、保洁服务；承办展览展示；机动车公共停车场服务；信息咨询服务（不含中介）；出租商业用房；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
2016年10月20日，万通时尚与工行北京自贸区支行签订《固定资产支持融资借款合同》与《抵押合同》，万通时尚以名下位于北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座的不动产提供抵押担保，借款合同约定的借款金额为人民币10亿元（工行北京自贸区支行实际放款金额为人民币9.3亿元），借款期限为10年，借款自实际提款日起按日计息，按季结息，借款到期，利随本息。截至2022年6月，万通时尚对工行北京自贸区支行的借款本金余额为人民币7.1亿元。
2022年6月14日，万通时尚与工行北京自贸区支行签订《补充协议》，变更借款合同项下的还款计划，借款剩余本金自借款发放的第六年起采用按季等额还款方式并明确了调整的具体分期还款计划，同时对监管账户、违约责任等事项进行了补充约定。此外，万通时尚同意继续按照《抵押合同》及《补充协议》之约定承担抵押担保责任。上述合同文本已办理强制执行公证。
公司现根据工行北京自贸区支行的要求，对万通时尚在借款合同及其补充协议项下的债务承担连带责任保证。主要内容如下：
1、公司作为万通时尚的唯一股东，所担保的主债权为工行北京自贸区支行依据其与万通时尚签订的借款合同及补充协议而享有的对万通时尚的债权，公司承担保证责任的方式为连带责任保证；
2、保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）；
3、保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；工行北京自贸区支行根据借款合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
四、担保的必要性和合理性
截至2022年3月31日，虽然万通时尚资产负债率超过70%，但其作为全资子公司，公司能够全面掌握其运营和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，本次担保有利于公司子公司业务的正常开展。
五、董事会意见
董事会认为对公司全资子公司提供担保，担保风险可控，有利于保障子公司正常运营的资金需求，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的整体发展战略。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不包括本次担保在内，公司对控股子公司累计提供的担保总额为5.25亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.48%，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2022年6月19日
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-062
北京万通新发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月19日召开第八届董事会第二十一次临时会议,本次会议的通知于2022年6月16日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会同意为全资子公司北京万通时尚置业有限公司在借款合同及其补充协议项下的债务提供连带责任保证担保，并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2022年6月19日
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2022-064
北京万通新发展集团股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年6月30日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：嘉华东方控股（集团）有限公司
2.提案程序说明
鉴于北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月15日公告了2022年第一次临时股东大会召开通知后，因业务开展需要，考虑到有效节约股东表决成本，单独持有33.73%股份的股东嘉华东方控股（集团）有限公司应公司提议，在2022年6月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为北京万通时尚置业有限公司在借款合同及其补充协议项下的债务提供连带责任保证担保，并提交公司股东大会审议。内容详见公司于2022年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-063）。该议案不属于特别决议，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年6月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月30日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日
至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十次临时会议及第八届董事会第二十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月15日和2022年6月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2022年6月19日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通新发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
