江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-030

江苏今世缘酒业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年6月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，会议审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于整合优化公司部分内部组织机构的议案》

为更好服务公司战略，提升整体功能和运行效率，实现公司高质量发展，公司实施分品牌事业部制，同时对部分机构职能进一步优化和调整。市场部更名为品牌管理部，销售部更名为销售管理部，国缘V9事业部更名为国缘V系事业部，省外工作部更名为省外事业部，新设立国缘事业部、今世缘事业部、效能办。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效率，公司董事会同意继续授权使用不超过最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品，授权期限自董事会审议通过后一年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二二年六月二十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-031

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于继续授权对自有闲置资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为充分运用好闲置资金，持续提高资金的使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意授权使用不超过最近一期经审计净资产10%额度的自有闲置资金，购买一月内可收回的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事宜公告如下：

一、授权现金管理的基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证安全性（中低风险）、流动性（封闭期不超过一个月）的前提下，购买短期理财产品提高短期备用资金收益。

2.投资额度

使用不超过最近一期经审计净资产的10%额度的自有资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（授权期内任一时点的该类授权理财产品余额不得超过最近一期经审计净资产的10%）。

3.投资品种

银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险（投资具有较低的本金损失风险，即风险因素可能对本金和收益影响很小，产品净值波动性较小，如风险评级R2及以下的银行、证券、信托理财）、产品与投资标的流动性好（封闭期不超过一个月）的短期理财产品（包括现金管理产品、货币基金、优质公募、保险、证券资管固收、信托等）。

4.有效期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司高管团队办理具体事宜。

5.资金来源

公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控制措施

1.风险分析

使用自有闲置短期备用资金进行现金管理，购买短期理财产品主要面临的风险有：

（1）虽然投资产品都经过严格的评估，属于中低风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2.拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财，是在确保日常运营需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

对闲置资金进行适度的中低风险短期理财，公司可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、备查文件目录

1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二二年六月二十日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2022-029

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于投资入伙淮安高投毅达创新

创业投资基金贰号（有限合伙）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称: 淮安高投毅达创新创业投资基金贰号（有限合伙）（暂定名）

● ●投资金额: 4500万元人民币

● ●特别风险提示：投资合伙各方无保本及收益承诺，极端情况下可能面临投资失败乃至本金受损的情形，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

为借助专业投资机构拓宽公司投资渠道，获取财务性回报，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司（以下简称“今世缘投资”）拟投资入伙“淮安高投毅达创新创业投资基金贰号（有限合伙）”（以下简称“淮安高投毅达贰号”或“合伙企业”）。淮安高投毅达贰号预计规模15000万元，今世缘投资拟出资4500万元、占比30%。

本次投资符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，合法有效，投资事项在董事会审议通过额度内，无需报公司股东大会批准，由今世缘投资具体实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、专业机构的基本情况

公司本次拟投资的合伙企业由南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称“南京毅达”）担任普通合伙人/执行事务合伙人及管理人，其基本情况如下：

名称：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320100MA1MFEH23R

地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦二号楼4楼B504室

执行事务合伙人:西藏爱达汇承企业管理有限公司（委派代表：应文禄）

成立时间：2016年02月23日

合伙期限自：2016年02月23日至不约定期限

经营范围：受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京毅达已在中国基金业协会完成备案登记，机构类型：私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1032972，主要管理人员有应文禄、戴鑫泽等。

南京毅达最近一年及一期的财务数据信息如下：

单位：万元 币种：人民币

■

南京毅达资信状况良好，非被列为失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，未以直接或间接形式持有公司股份，无增持公司股份计划，与公司不存在关联关系或相关利益安排，无与第三方存在其他影响公司利益的安排等情形。

公司本次参与投资时，不存在下列主体持有南京毅达份额或认购本次合伙企业份额，或在南京毅达、合伙企业中任职的情形：

（1）公司董事、监事或高级管理人员；

（2）持有公司5%以上股份的股东；

（3）公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

三、投资标的基本情况

为通过对未上市企业进行权益性投资，并取得相应的投资回报，南京毅达牵头并任执行事务合伙人，设立“淮安高投毅达创新创业投资基金贰号（有限合伙）”。

（一）合伙企业基本情况

1.合伙企业名称：淮安高投毅达创新创业投资基金贰号（有限合伙）（最终名称以市场监督管理部门最终核定的名称为准）

2.合伙期限：7年

3.经营范围：创业投资、股权投资。（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）

4.目标规模：人民币1.5亿元

5.执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

6.公司投资：公司作为有限合伙人参与，以自有资金认缴4500万元，出资进度按照合伙协议约定。

募集完成后，合伙企业的认缴出资情况为：

■

截至本公告日，淮安高投毅达贰号仍处于筹备期，尚未完成注册登记及备案手续，实缴金额为 0 元，无任何负债及对外担保，且未开展任何经营业务。

7.合伙企业投资方向：主要投资于新材料、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、智能装备制造等领域。

（二）合伙企业管理模式

1.投资领域

合伙企业主要投资于淮安市的成长期和成熟期的优质企业，支持淮安市的优势产业和国家政策鼓励的战略新兴行业发展，包括支持与淮安市产业相关企业“走出去”的投资、将优质企业引进淮安的投资等。

2.投资目标

合伙企业主要投资于新材料、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、 智能装备制造等领域内的成长期和成熟期的优质企业，并取得相应的投资回报。

3.主要盈利模式

通过对未上市企业进行权益性投资，在条件成熟时通过公开上市或股权转让等方式收回投资以取得回报。

4.投资限制

合伙企业不得从事房地产业务和担保业务；不得投资于国家政策限制的行业、期货及金融衍生品、二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品；不得向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外)；不得吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款或资金拆借； 不得进行承担无限连带责任的对外投资；不得发行信托或集合理财产品募集资金。

5.投后管理

合伙企业投资被投资企业后，管理人将对被投资企业持续跟踪管理、参与重大事项决策、注意投资风险防范、并在合适的时机予以投资退出。管理人应按照投资协议的约定及被投资企业章程等规定进行投后管理，包括但不限于被投资企业举债及担保等事项。

四、投资合同的基本情况

（一）合同主体

1.普通合伙人/执行事务合伙人

详见本公告内容“二、专业机构的基本情况”

2.有限合伙人

(1)江苏今世缘投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320826MA1WN934XT

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：250,000万元

主要经营场所：淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号

法定代表人：王卫东

成立日期：2018年06月06日

营业期限：2018年06月06日至不约定期限

经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；企业管理；企业形象策划；会务服务；投资信息咨询；商务信息咨询（以上咨询不得从事经纪）。

(2)江苏高科技投资集团有限公司

统一社会信用代码：913200001347595731

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：300,000万元

主要经营场所：南京市虎踞路99号

法定代表人：王会清

成立日期：1992年07月30日

营业期限：1992年07月30日至不约定期限

经营范围：金融投资、实业投资、创业投资、股权投资及投资管理业务。省政府授权范围内国有资产经营、管理、兼并重组以及经批准的其他业务。投资咨询。（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。

(3)淮安市政府重点产业发展基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320800MA1WMRAR67

类型：有限合伙企业

主要经营场所：淮安市清江浦区金融中心B2号楼28层2803室

法定代表人：张天雷

成立日期：2018年06月04日

营业期限：2018年06月04日至2033年06月03日

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及基金管理。

(4)淮安市致远股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320811MA1YHAG36A

类型：有限合伙企业

主要经营场所：淮安市清江浦区金融中心B2号楼28层2803室

法定代表人：张天雷

成立日期：2019年06月06日

营业期限：2019年06月06日至2026年06月05日

经营范围：非证券股权投资，创业投资，投资管理，资产管理，投资股权投资基金。

(5)南京毅达汇员安淮创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320116MA7M3UWB1P

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南京市六合区雄州街道雄州东路261号2幢510-3室

成立日期：2022年04月12日

营业期限：2022年04月12日至2031年04月11日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。

（二）投资金额

合伙企业目标规模15000万元，其中今世缘投资出资4500万元。

（三）支付方式及出资安排

按照基金管理人通知，以货币方式一次性出资。截止本公告日，今世缘投资尚未出资。

（三）投资决策

合伙企业设投资决策委员会（投决会），全面负责对管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并做出决议。投决会设委员6名，全部由管理人推荐的人员担任。投决会委员一人一票，任何项目投资及其退出决定须经投决会成员三分之二以上同意方可通过。

（四）各方合作地位和主要权利义务

（1）南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）

作为普通合伙人，南京毅达负责合伙企业的投资管理运营，包括对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资企业进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等；按约定向合伙企业收取管理费。

同时，南京毅达应当以符合善意原则和公平交易原则的方式履行职责并行使权利，在本合伙企业财产不足以清偿本合伙企业的全部债务时，就该等债务对合伙企业及其他债权人承担无限连带责任。

（2）江苏今世缘投资管理有限公司

今世缘投资和其他有限合伙人，享有取得投资项目收益、清算后剩余财产、按照约定入伙、退伙、转让合伙权益以及其他法律法规保障和合伙协议约定的权力。

今世缘投资以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，作为有限合伙人，不执行合伙事务。

（五）管理费

管理费由合伙企业向管理人支付，投资期内的管理费率按照认缴出资的2%收取，管理及退出期内的管理费率按照本合伙企业尚未退出投资组合公司投资成本的2%收取，退出期之延长期（若有）管理费由合伙人会议审议决定。

（六）收益分配

在合伙期限内，合伙企业的收入在扣除项目实际支出费用及预计费用后，按照以下顺序分配：①返还有限合伙人实缴出资；②返还普通合伙人实缴出资；③支付有限合伙人优先回报，直至各有限合伙人实缴出资实现6%的平均年化净投资收益率；④支付普通合伙人回报，直至普通合伙人实缴出资实现6%的平均年化净投资收益率；⑤以上分配之后的余额，80%归全体合伙人（按实缴出资比例分配），20%归普通合伙人。

（七）违约责任

如果任何有限合伙人未能按照付款通知在到账日期前支付全部或部分实缴出资，或者未按协议约定对其在本合伙企业中的全部或部分合伙权益进行转让或出质，或者违反合伙协议而强行退伙，则普通合伙人可以基于合伙企业的总体利益考虑判断并认定该有限合伙人为“违约合伙人”。

若合伙企业运作许可、违约合伙人仅为暂时性资金短缺且愿意继续缴付的情况下，给予违约合伙人自付款通知约定的到账日期之次日起不超过三个月的宽限期。若自付款通知约定的到账日期之次日起一个月内完成缴付的，违约合伙人须支付出资违约金。

（八）争议解决方式

因合伙协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交南京仲裁委员会，按该会当时现行仲裁规则在南京仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。

（九）合同生效条件、时间以及有效期

合伙协议最初自各方签署之日起生效；其修订时，根据协议约定的修订版签署方式签署后生效。

公司承诺，截止本公告日，本次投资不存在其他未披露的协议。

五、对上市公司的影响

1.投资规模对公司业绩的影响

公司以自有闲置资金参与投资，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，获取风险投资收益，提高资金使用效率和收益率，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据投资规模来看，本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

2.投资领域与公司主营业务协同情况

合伙企业拟经营范围为创业投资业务（以企业登记机关核定为准），主要投资于新材料、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、智能装备制造等领域，与公司主营业务“白酒生产及销售”关联性不强，预计协同效应不显著。

3.关联关系及其他利益关系说明

本次投资和预计投资获得的利益（含潜在利益）不会产生新增的关联交易、同业竞争。

五、对外投资的风险分析

1.公司承担的投资风险敞口规模

合伙企业存在因宏观经济、行业环境变化、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，收益具有一定的不确定性，可能面临投资失败及亏损的风险。公司全资子公司今世缘投资为该合伙企业的有限合伙人，最大损失金额以认缴出资额（4500万元）为限对合伙企业承担有限责任。

2.实施投资项目存在的不确定性因素

截止本公告披露日，合伙企业仍处于筹备阶段，尚未完成注册登记，各方也未实际出资，如因各方达不成一致意见，或遇其他不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。

本次投资合伙各方无保本及收益承诺，极端情况下可能面临投资失败乃至本金受损的情形，公司将安排专人跟进关注投资进展，并按规定及时做好信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二二年六月二十日