北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更
2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议及
2022年第二次H股类别股东会议现场会议地点的提示性公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-044
北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更
2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议及
2022年第二次H股类别股东会议现场会议地点的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会现场会议地点变更为：北京市经济技术开发区大族广场T6号楼1904室。
请各位投资者特别知悉留意。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议及2022年第二次H股类别股东会议
2、原股东大会召开日期：2022年6月24日
3、原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）于2022年5月26日披露了《昭衍新药关于召开2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的通知》，鉴于北京市疫情影响，公司决定将2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会现场会议地点由原先的北京市经济技术开发区荣京东街甲5号变更为：北京经济技术开发区大族广场T6号楼1904室。
三、除了上述变更事项外，于2022年5月26日公告的原股东大会通知其他事项均不变。
四、更正后股东大会的有关情况。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月24日 14点00分
召开地点：北京经济技术开发区大族广场T6号楼1904室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月24日
至2022年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
（一）2021年年度股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）2022年第二次A股类别股东大会议案及投票股东类型
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（三）2022年第二次H股类别股东大会议案及投票股东类型
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特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2022年6月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2022年第二次A股类别股东会议授权委托书
2022年第二次A股类别股东会议授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2022年第二次A股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
