陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
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陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第八次会议于2022年6月21日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。因第五届董事会普通董事李保平、孙鹏已辞职，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重新选举第五届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举张林兴为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于补选第五届董事会普通董事的议案》
决定由本届董事会作为提名人，提名李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议决定。
（三）审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年7月7日（星期四）召开2022年第二次临时股东大会，审议下列议案：
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表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年6月22日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
关于董事长、董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）于2022年6月21日收到公司董事长李保平先生和董事孙鹏先生的书面辞职报告，李保平先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务，不再担任公司法定代表人；孙鹏先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。李保平先生和孙鹏先生辞职后，未在公司及子公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李保平先生和孙鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，李保平先生持有公司股份47,320,000股，且李保平先生控制下的韩城四平旭升实业有限公司作为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的控股股东，通过黄河矿业间接控股公司，李保平先生仍然是公司的实际控制人。
李保平先生是公司创始人，长期担任公司董事长，在任职期间呕心沥血、恪尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展；公司董事会给予李保平先生高度评价，并对其长期以来为公司发展做出的卓越贡献致以衷心的感谢！孙鹏先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，各项工作卓有成效，公司董事会对孙鹏先生的贡献致以衷心的感谢。
根据《公司章程》等相关规定，经2022年6月21日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会选举张林兴先生担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》“董事长为公司法定代表人”的规定，张林兴将担任公司法定代表人。张林兴先生长期担任公司总经理，为公司发展做出了卓越贡献。
根据《公司章程》规定，经2022年6月21日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意提名李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候选人，提交公司股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李朋先生、李斌先生简历见附件。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年6月22日
附件：
李朋简历
李朋，男，1987年出生，大学本科学历，工商管理专业。2010年至2013年任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司经营部高级客户经理；2014年至今任韩城市龙润农牧发展有限责任公司董事长。
李朋先生未持有公司股票，与公司实际控制人李保平先生为父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。
李斌简历
李斌，男，1988年出生，大学本科学历，财务管理专业，中级会计师职称。2011年7月至2021年11月担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长。2021年12月至今担任公司董事会秘书。
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-040
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月7日 14 点 30分
召开地点：陕西省韩城市金塔路与盘河路十字黄河矿业大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月7日
至2022年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2022年7月7日上午11:00之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市金塔路与盘河路十字黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。
六、其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022年6月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月7日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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