北京大北农科技集团股份有限公司第五届
董事会第三十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-063

北京大北农科技集团股份有限公司第五届

董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议通知于2022年6月13日以电子邮件的方式发出，会议于2022年6月20日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-065）。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-066）。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于调整授予公司董事长部分权限的议案》

公司第五届董事会第三十次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于授予公司董事长部分权限的议案》，在遵循法律法规及公司章程等相关制度规定的前提下，对董事长进行部分授权，详见《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

随着公司快速发展，并结合公司实际情况，为进一步规范公司经营管理，提高决策效率，现对授予董事长部分权限的内容进行部分调整，具体如下：

■

以上授权有效期为自该议案审议通过后至2022年12月31日。

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果：5票赞成；2票反对；0票弃权。

独立董事李轩投反对票的原因：当前国际国内环境复杂，经济预期不容乐观，公司决策宜坚持审慎原则，稳健为重，尽量避免决策风险，因而有必要进一步强化董事会集体决策机制，授权董事长自行决策金额标准不宜提高。

独立董事王立彦投反对票的原因：（1）本次权限调整距离 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》时间不长，尚未看到前次授权的实施效果，缺少足够事实支持本次调整的必要性。

（2）资产处置权限关键在于是否有助于公司的资产安全保障和稳健有效运行。基于公司既往两年的相关业务分析，董事会上对该项调整之必要性的说明和讨论，我认为缺少足够的说服力。

本议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十八次（临时）会议决议；

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年6月21日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-064

北京大北农科技集团股份有限公司第五届

监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议通知于2022年6月13日以电子邮件的方式发出，会议于2022年6月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席余世臣先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对本次限制性股票回购数量和价格，及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-065）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席余世臣先生提交的书面辞职报告。余世臣先生因工作变动，申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。根据《公司章程》有关规定，经公司控股股东暨实际控制人邵根伙先生推荐，提名陈忠恒先生为公司第五届监事会监事候选人。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-067）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2022 年6月21日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-065

北京大北农科技集团股份有限公司

关于回购注销2021年限制性股票激励

计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，公司7名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销该7名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计40万股。

此次回购注销限制性股票合计40万股,占公司目前总股本的0.01%。该部分股票均为首次授予限制性股票，回购价格为4.03元/股；本次回购注销事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2021年9月8日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司第五届监事会第十次会议审议通过相关议案。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。

2、2021年9月15日至2021年9月25日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或 个人提出异议的情况。公示期满后，公司监事会披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年10月8日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《北京 大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2021年10月25日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励计划调整及授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划调整及首次授予相关事项出具了法律意见书。

5、2021年11月11日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2021-129），限制性股票授予人数（激励对象）869人，限制性股票授予数量85,556,083股，授予价格为每股4.03元，授予日为2021年10月25日，授予限制性股票上市日期为2021年11月10日。

6、2022年6月20日，公司第五届董事会第三十八次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销已离职的7名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票40万股，占公司目前总股本的0.01%。独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

二、本次部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格、资金来源

（一）回购注销原因

鉴于7名激励对象因个人原因离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销。

（二）本次回购注销限制性股票数量、价格和资金来源

1、回购注销限制性股票数量：公司向已离职的7名激励对象授予的限制性股票合计40万股。

2、回购注销限制性股票价格及资金来源

本次限制性股票的授予价格为4.03元。根据《股权激励计划》的相关规定“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”鉴于公司未实施影响公司股本总额或公司股票价格的相关事项，因此，授予限制性股票的回购价格为4.03元。

本次公司拟用于支付限制性股票回购款的资金来源为自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

本次回购完成后，公司总股本由4,141,281,853股变更为4,140,881,853股，公司股本结构变动如下：

■

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。

根据《企业会计准则第 11 号一股份支付》的规定，对于本次已授予的部分限制性股票回购注销对应的股份支付费用不再确认，具体费用以公司年度经会计师审计确认后为准。

五、公司独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事意见

经核查，公司此次回购注销已不符合激励条件的7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票40万股事宜符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票，并同意提交2022年第四次临时股东大会审议。

2、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次限制性股票回购数量和价格，及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见出具之日，公司已就本次回购注销部分限制性股票事项取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销尚需经公司股东大会审议通过；公司本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格、资金来源等内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十八次（临时）会议决议；

2、第五届监事会第十六次（临时）会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十八次（临时）会议相关事项的独立意见；

4、北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年6月21日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-066

北京大北农科技集团股份有限公司

关于公司增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，现将相关内容公告如下：

公司于2022年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2022-061)。韩一军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，韩一军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

为按照法定程序完成新任独立董事的补选工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名臧日宏先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过。公司董事会表决通过并同意及深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

臧日宏先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格。截至公告日，臧日宏先生本人及其本人配偶、父母、子女未持有公司股票。臧日宏先生的独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年6月21日

附：臧日宏先生简历：

臧日宏先生，1963年9月29日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士、教授、博士研究生导师。1989年1月至今，历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，臧日宏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。臧日宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，臧日宏先生不属于失信被执行人。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-067

北京大北农科技集团股份有限公司

关于监事变更暨提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年6月20日召开第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司监事的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于监事辞职的情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席余世臣先生提交的书面辞职报告。余世臣先生因工作变动，申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。余世臣先生的原定任期为 2021年8月11日至2023年3月20日。截至本公告披露日，余世臣先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，余世臣先生辞职后公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司选举新任监事后生效。在此期间，余世臣先生将依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行相关职责。

余世臣先生担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对余世臣先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选监事的情况

为确保公司监事会工作的顺利进行，根据《公司章程》有关规定，经公司控股股东暨实际控制人邵根伙先生推荐，提名陈忠恒先生（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人。陈忠恒先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

截至 2022 年6月18日，陈忠恒先生本人持有公司股票4,353,318股，其配偶、父母、子女未持有公司股票。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2021年6月21日

附件：

陈忠恒先生简历

陈忠恒先生，中国政法大学法学专业，中国人民大学在职MBA，执业律师，2000年加入本公司，历任本公司法务部主任、公司副总裁、董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，陈忠恒先生持有本公司股份4,353,318股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈忠恒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陈忠恒先生不属于失信被执行人。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-068

北京大北农科技集团股份有限公司关于

召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2022年6月20日以现场+通讯相结合的方式召开，会议决定于2022年7月7日召开公司2022年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2022年7月7日（星期四）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 7 日 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年7月7日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月1日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2022年7月1日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号1901A）

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议（议案3《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》）审议通过，详见公司于2022年6月22日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

3、上述议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

4、董事会审议《关于调整授予公司董事长部分权限的议案》时与本议案相关联的董事已回避表决。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可投票表决。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2022 年7月5日下午 17：00 时前到达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2022 年7月5日（星期二）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街 27 号 1901A）。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：雷泽丽

（2）联系电话：15652078320 E-mail：leizeli@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议；

公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022年6月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月7日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月7日上午9：15，结束时间为2022年7月7日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年第四次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日