四川水井坊股份有限公司
十届董事会2022年第五次会议决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2022-036号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2022年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第五次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2022年6月10日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年6月22日通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》
现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名John O’Keeffe先生（简历见附件1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。
二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年7月8日上午9:30召开2022年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十三日
附件1：John O’Keeffe先生简历
John O’Keeffe，男，50岁，国籍：爱尔兰，科克大学商科学士。历任帝亚吉欧牙买加/加勒比海市场总监，北欧市场总监，北欧商务&创新总监，瑞典&芬兰总经理，尊尼获加欧洲市场总监，俄罗斯&独联体董事总经理，俄罗斯&东欧董事总经理，全球啤酒与百利甜产品总监，创新、啤酒与百利甜业务全球负责人。现任帝亚吉欧非洲区总裁，将于2022年7月1日起任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务总裁。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：
四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。
独立董事：张鹏、马永强、李欣
二〇二二年六月二十二日
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临2022-037号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月8日 9点30分
召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月8日
至2022年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
注：上述议案已经公司2022年6月22日召开的十届董事会2022年第五次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》于2022年6月23日刊载的本公司《十届董事会2022年第五次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2022年7月5日至7月7日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；
（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件1）和出席人身份证登记；
（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。
六、其他事项
（一）为做好新冠疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、为减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会，敬请广大股东理解与支持。
2、关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守政府有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（二）公司地址：成都市金牛区全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028-86252847
传 真：028-86695460
电子邮箱：dongshiban@swellfun.com
联系人：邓娜
（三）与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
2022年6月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
