上海第一医药股份有限公司
第十届监事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-030
上海第一医药股份有限公司
第十届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第十届监事会第一次（临时）会议于2022年6月23日以邮件方式通知，于2022年6月23日下午15:30时以通讯方式举行。全体监事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议以下事项：
一、审议通过公司《关于选举第十届监事会监事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司第十
届监事会换届选举已完成，现选举李峰先生为公司第十届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
二、备查文件
公司第十届监事会第一次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
2022年6月24日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2022-029
上海第一医药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年06月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第3会议室。基于目前疫情防控的实际情况，本次股东大会同时设线上参会方式。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监林华艳女士出席本次会议；公司副总经理方原先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于签订房屋征收补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
■
11、关于选举第十届董事会独立董事的议案
■
12、关于选举第十届监事会非职工监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议12项议案，均为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、王蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司
2022年6月24日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-031
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次（临时）会议于2022年6月23日以邮件方式通知，于2022年6月23日下午15:30时以通讯方式举行。全体董事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：
一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会换届选举已完成，现选举董事孙伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过公司《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会换届选举已完成，现选举董事周昱先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过公司《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第十届董事会专门委员会具体成员组成如下：
战略委员会：孙伟先生、周昱先生、吴平先生、张海波先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生、唐松莲女士；孙伟先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：汪丰先生、孙伟先生、史小龙先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、唐松莲女士；汪丰先生为主任委员。
审计委员会：唐松莲女士、李劲彪先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、汪丰先生；唐松莲女士为主任委员。
提名委员会：CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、孙伟先生、吴平先生、汪丰先生、唐松莲女士；CHENG JUNPEI（程俊佩）女士为主任委员。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、备查附件
公司第十届董事会第一次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年6 月24日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2022-032
上海第一医药股份有限公司
第十届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议于2022年6月23日邮件方式通知，于2022年6月23日下午16:30时，以通讯方式举行。全体董事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：
一、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》
（1）聘任张海波先生为公司副总经理（主持工作），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止；
（2）聘任方原先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
（简历附后）
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任林华艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
（简历附后）
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过公司《关于聘任财务总监的议案》
聘任林华艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
（简历附后）
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任邹云英女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
五、备查附件
（一）公司第十届董事会第二次（临时）会议决议
（二）独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年6月24日
附：
张海波先生简历
张海波，男，44岁，硕士研究生，经济师，中共党员，曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理、本公司第九届董事会董事等职务。现任本公司第十届董事会董事、党委书记、副总经理（主持工作）。
方原先生简历
方原，男，55岁，大学本科，执业药师，中共党员，曾任法黙尔电子商务有限公司副总裁，深圳市海王星辰医药有限公司采购中心负责人兼物流中心负责人，深圳市友和医药有限公司常务副总经理，益丰大药房连锁股份有限公司湖南长沙公司总经理，老百姓大药房连锁股份有限公司广东公司总经理，惠州市百姓大药房医药连锁有限公司总裁、咨询顾问，武汉小药药医药科技有限公司（集团）副总裁等职，现任本公司副总经理。
林华艳女士简历
林华艳，女，45岁，会计硕士，经济师。曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职务。现任本公司董事会秘书兼财务总监。
邹云英女士简历
邹云英，女，30岁，大学本科，律师，中国注册会计师协会非执业会员，经济师，证券、基金、期货从业资格。曾任上海博京律师事务所律师，上海华闻金融信息服务有限公司合规部经理，现任本公司证券事务代表。
