北京城乡商业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2022-026号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月23日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度业务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于继续向全资子公司之子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：张九思、董宇婷
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京城乡商业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市百瑞律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2022年6月24日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2022-028号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十七次董事会会议通知于2022年6月13日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年6月23日以现场方式召开，会议应到董事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：
审议关于签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案
公司拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司持有的北京外企人力资源服务有限公司86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企人力资源服务有限公司8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国有资本运营管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。
公司因进行本次重大资产重组事宜，经与各方沟通协商后，拟在2022年4月签署的《盈利承诺补偿协议》基础上与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金（有限合伙）进一步签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》。
《盈利承诺补偿协议之补充协议》相较于《盈利承诺补偿协议》主要增加了扣非归母净利润作为业绩承诺指标，同时基于前述业绩承诺指标的增加，相应顺调了“释义”、“盈利承诺补偿的确定”、“盈利承诺补偿的实施”的相关内容。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事焦瑞芳女士回避表决。
公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对关于签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》的有关事项进行了事前审查并发表了独立意见。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
2022年6月24日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2022-027号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第二十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十一次监事会会议通知于2022年6月13日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年6月23日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事张国良先生主持，公司部分高管列席会议，会议审议通过如下事项：
审议关于签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案
公司拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管理有限公司持有的北京外企人力资源服务有限公司86%股权；（2）发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企人力资源服务有限公司8.8125%、4.00%、1.1875%的股权；并（3）拟向北京国有资本运营管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。
公司因进行本次重大资产重组事宜，经与各方沟通协商后，拟在2022年4月签署的《盈利承诺补偿协议》基础上与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金（有限合伙）进一步签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》。
《盈利承诺补偿协议之补充协议》相较于《盈利承诺补偿协议》主要增加了扣非归母净利润作为业绩承诺指标，同时基于前述业绩承诺指标的增加，相应顺调了“释义”、“盈利承诺补偿的确定”、“盈利承诺补偿的实施”的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
监事会
2022年6月24日
