中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2022-039

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2022年5月20日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年6月26日召开，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生、职工代表监事史殿林先生；财务总监何文哲先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，高级副总经理韩光先生、杨春平先生、吴晶先生列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于注销湖北中软、河南中软、山西中软的议案

根据公司业务发展与经营管理的需要，拟对子公司湖北中软信息系统有限公司（以下简称“湖北中软”）、河南中软信息系统有限公司（以下简称“河南中软”）、山西中软信息系统有限公司（以下简称“山西中软”）清算注销。

湖北中软设立于2020年7月，注册地为湖北武汉市，注册资本3000万元，公司持有湖北中软100%股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。

河南中软设立于2020年7月，注册地为郑州市，注册资本1000万元，公司持有河南中软100%股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。

山西中软设立于2020年8月，注册地为太原市，注册资本2000万元，公司持有山西中软100%股权，主营业务为：信息安全相关项目的研发、实施和运营维护，生态发展建设，以及区域电子政务业务的建设和推广。

湖北中软、河南中软、山西中软的处置方式为注销，不存在职工安置情况，未开立银行账户，无债权债务。本次注销有利于公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）关于向银行申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国建设银行申请12亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向工商银行申请10亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向北京银行申请10亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；拟向招商银行申请5亿元的综合授信，授信额度有效期：1年，保证方式：信用。

上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022年6月27日