光明乳业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2022-026号

光明乳业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月28日（2021年度股东大会后）在本公司会议室召开。本次会议通知和会议材料于2022年6月21日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

选举黄黎明先生为本公司第七届董事会董事长，任期为三年。

（二）审议通过《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

推选董事长黄黎明先生、普通董事贲敏女士、普通董事陆琦锴先生、独立董事毛惠刚先生、独立董事高丽女士组成公司第七届董事会战略委员会，推选董事长黄黎明先生担任战略委员会主任委员。

（三）审议通过《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

推选独立董事赵子夜先生、普通董事陆琦锴先生、独立董事高丽女士组成公司第七届董事会审计委员会，推选独立董事赵子夜先生担任审计委员会主任委员。

（四）审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

推选独立董事毛惠刚先生、独立董事赵子夜先生、独立董事高丽女士组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

（五）审议通过《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

推选独立董事毛惠刚先生、董事长黄黎明先生、独立董事赵子夜先生组成公司第七届董事会提名委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任提名委员会主任委员。

（六）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查，聘任贲敏女士、李俊龙先生为本公司副总经理，刘瑞兵先生为本公司财务总监。副总经理、财务总监任期均为三年。

2022年6月28日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查，聘任沈小燕女士为本公司董事会秘书，陈仲杰先生为本公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期均为三年。

2022年6月28日,公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年六月二十八日

董事长简历：

黄黎明，男，1970年4月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。

副总经理简历：

贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、公共事务总监等职。

李俊龙，男，1979年9月生，中共党员，大学，工学学士。现任光明乳业股份有限公司副总经理、常温营销中心总经理。曾任上海益民食品一厂有限公司总经理，光明乳业股份有限公司渠道部总监、西南地区部副总经理，成都光明乳业有限公司厂长等职。

财务总监简历：

刘瑞兵，男，1978年7月生，中共党员，工商管理硕士，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师。现任光明乳业股份有限公司财务总监。曾任上海蔬菜（集团）有限公司财务总监、辅业调整办公室主任、财务副总监、财务部经理，上海西郊国际农产品交易有限公司财务总监等职。

董事会秘书简历：

沈小燕，女，1978年2月生，中共党员，法学学士，经济学硕士，律师。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、公司律师。曾任光明乳业股份有限公司证券事务代表、证券经理、证券业务主管、董事会秘书助理等职。

证券事务代表简历：

陈仲杰，男，1985年6月生，大学，管理学学士，会计师。现任光明乳业股份有限公司证券事务代表。曾任光明乳业股份有限公司证券经理、会计主管、总账会计等职。

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2022-027号

光明乳业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月28日（2021年度股东大会后）在本公司会议室召开。本次会议通知和会议材料于2022年6月21日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

选举张宇桢女士为公司第七届监事会主席，任期三年。

（二）审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

聘任张珂怡女士为公司第七届监事会秘书，任期三年。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二二年六月二十八日

监事会主席简历：

张宇桢，女，1972年5月出生，中共党员，大学。现任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席，曾任光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁，光明食品（集团）有限公司党委办公室主任，上海良友（集团）有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。

监事会秘书简历：

张珂怡，女，1984年11月生，中共党员，法学学士，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司投资者关系经理。曾任光明乳业股份有限公司海外业务经理、薪酬福利经理等职。

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2022-025号

光明乳业股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室并结合腾讯会议系统

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会。

4、公司普通董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票提案

1、提案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、提案名称：《2021年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、提案名称：《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：《2021年度利润分配方案的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、提案名称：《2022年度日常关联交易预计的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、提案名称：《关于修改章程的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、提案名称：《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、提案名称：《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票提案表决情况

12、《关于换届选举公司普通董事的提案》

■

13、《关于换届选举公司独立董事的提案》

■

14、《关于换届选举公司监事的提案》

■

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于提案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案5、提案6、提案7、提案8、提案12、提案13的5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会提案6有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控制的企业对本提案回避表决。

3、本次股东大会提案9、提案13，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、本次股东大会提案12、提案13、提案14涉及逐项表决，普通董事、独立董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：向艾、胡童婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、光明乳业股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书；

3、光明乳业股份有限公司章程（修订本）。

光明乳业股份有限公司

2022年6月28日