上海大屯能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2022-030
上海大屯能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：视频会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，魏臻先生、朱家春先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2021年度公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订公司董事会工作规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订公司关联交易管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为451,191,333股，已回避表决该议案。
本次股东大会后，公司董事会暂时空缺一名独立董事，待公司独立董事候选人确定后，再提交董事会、股东大会审议。
本次股东大会后，公司监事会暂时空缺一名股东代表监事，待公司监事候选人确定后，再提交监事会、股东大会审议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：曹志龙、蒋苏扬
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司
2022年6月28日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-031
上海大屯能源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第九次会议于2022年6月28日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事7人，实到6人，委托出席1人，董事长毛中华先生、副董事长张付涛先生、董事向开满先生现场参加会议，董事张少平先生、董事蔡蔚先生、独立董事吴娜女士以视频方式参加会议，独立董事魏臻先生委托独立董事吴娜女士出席并表决；公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长毛中华先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
选举张付涛先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
张付涛先生简历见附件
二、审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案
根据公司董事会战略委员会工作规则、董事会提名委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则、董事会审计与风险管理委员会工作规则规定，同意第八届董事会各专门委员会成员调整如下：
战略委员会：由5名董事组成，毛中华先生担任主任委员，张付涛先生、张少平先生、蔡蔚先生、魏臻先生任委员；
提名委员会：由5名董事组成，魏臻先生担任主任委员，毛中华先生、向开满先生、吴娜女士任委员，暂缺一名独立董事委员；
薪酬与考核委员会：由5名董事组成，魏臻先生担任主任委员，张付涛先生、向开满先生、吴娜女士任委员，暂缺一名独立董事委员；
审计与风险管理委员会：由5名董事组成，吴娜女士担任主任委员，张付涛先生、张少平先生、魏臻先生任委员，暂缺一名独立董事委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于修订公司信用类债券信息披露事务管理办法的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的公司信用类债券信息披露事务管理办法见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
特此公告。
附件：张付涛先生简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
2022年6月28日
附件
张付涛先生简历
张付涛先生，汉族，1971年04月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。1994.07~1997.03，平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；1997.03~2001.11，平顶山煤业（集团）有限公司安全监察局监察处安全监察员、科长；2001.11~2004.06，平顶山煤业（集团）香山多种经营公司副总经理；2004.06~2005.05，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管；2005.05~2007.04，中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部副经理、安全生产监督部经理；2007.04~2008.05，中国煤炭进出口公司安全生产监督部经理；2008.05~2016.07，中国煤炭进出口公司副总经理；2016.07~2018.06，中煤资源发展集团公司副总经理；2018.06~2020.01，国投煤炭有限公司副总经理；2020.01~2020.12，国投煤炭有限公司临时党委委员、副总经理；2020.12~2021.08，国投煤炭有限公司党委委员、副总经理；2021.08~2022.04，中煤内蒙古能源公司筹备组副组长；2022.05起，上海能源总经理；2022.06起，上海能源董事、副董事长。
