浙江健盛集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-044
浙江健盛集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、陈治铭
2、律师见证结论意见：
律师认为：健盛集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、健盛集团2022年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于健盛集团2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江健盛集团股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-045
浙江健盛集团股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年5月18日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》，并经2021年6月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1亿元，不超过2亿元，回购股份价格不超过人民币12.82元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）、《公司关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
2022年6月2日，公司完成了本次回购，公司实际回购股份11,679,700股，占公司总股本的2.97%。回购最高价格12.22元/股，回购最低价格8.49元/股，使用资金总额120,034,857.09元，用途为减少公司注册资本（注销股份）。经公司申请，公司于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份11,679,700股，具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-036）。
2022年6月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据注销已回购股份，减少公司注册资本，公司股份总数将由392,942,649股变更为381,262,949股，注册资本将由392,942,649元减少为381,262,949元，公司董事会按照浙江省市场监督管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记备案工作。上述议案已经公司2022年6月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2022年6月29日至2022年8月13日，工作日的8:30-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市萧山区金一路111号
3、联系人：张望望
4、邮政编码：310000
5、联系电话：0571- 22897199
6、传真号码：0571- 22897100
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年6月28日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-046
浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张茂义先生持有公司股份147,462,262股，占公司总股本的37.53%；通过杭州易登贸易有限公司间接持有公司股份14,100,000股，占公司总股本的3.59%。张茂义先生在公司拥有权益的股份比例为41.12%。
● 集中竞价减持计划的进展情况
2022年2月19日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2022-011），张茂义先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过15,717,706股，减持数量不超过公司总股本的4%。其中通过集中竞价方式减持股份的，自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行；通过大宗交易方式减持股份的，自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内进行。减持价格按照市场价格确定。
2022年2月24日，张茂义先生通过大宗交易方式减持公司股份7,800,000股，占公司总股本的1.99%，减持金额为82,680,000元。本次减持计划减持数量过半。
自2022年5月11日至2022年6月13日，张茂义先生通过集中竞价方式减持公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.26%。本次减持计划减持时间过半。
2022年6月28日，公司收到张茂义先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，张茂义先生通过集中竞价方式减持公司股份3,800,000股，占公司总股本的1.00%。本次减持计划减持达到公司股份总数的1%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人:
■
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
■
注：2022年6月7日，公司因注销回购股份用于减少注册资本致使公司总股本由392,942,649股减少至381,262,949股，股东持股比例做相应调整。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划实施存在不确定性风险，张茂义先生可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持股份计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年6月29日
