文投控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2022-040
文投控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长周茂非先生、独立董事陈建德先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：文投控股股份有限公司关于2022年度债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案14涉及关联交易，公司关联股东进行了回避表决。
议案15涉及特别决议事项，已经出席本次会议的三分之二以上股东表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许雪霏、程劲松
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-041
文投控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》,对公司《章程》进行了修订。主要修订内容如下：
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除上述条款外，公司《章程》其他内容不变，公司将在本议案通过股东大会审议之后及时办理工商变更手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年6月29日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2022-042
文投控股股份有限公司
十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第六次会议于2022年6月28日上午10:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2022年6月25日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修行公司〈章程〉议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对公司《章程》进行修订。
详见公司于同日发布的2022-041号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年7月14日召开文投控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
详见公司同日发布的2022-043号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年6月29日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2022-043
文投控股股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月14日 14点00分
召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月14日
至2022年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2022年6月28日召开的十届董事会第六次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。
3、出席会议股东请于2022年7月11日、12日，每日上午9：30－11：30，下午14：00－17：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。
六、其他事项
1.出席会议者交通及住宿费用自理
2.电话：010-60910922
3.传真：010-60910901
4.联系人：王汐
5.邮政编码：100089
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2022年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
