上海新动力汽车科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力B股 公告编号：临2022-023
上海新动力汽车科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，由公司董事长蓝青松先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算及2022年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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股东大会同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 1.275 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
5、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。
8、议案名称：关于2022年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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说明：本议案关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。
9、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。
10、议案名称：关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第7、8、9项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数783,046,844股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数175,782,178股）已分别回避表决。
2、第4、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴颖律师、韩春燕律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海新动力汽车科技股份有限公司
2022年6月29日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2022-024
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会2022年度第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会2022年度第三次临时会议于2022年6月28日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于公司新能源汽车CTP高效动力电池系统制造项目的议案
节能减排已成为国家基本政策要求，车辆排放法规日益严苛，新能源需求呈快速提升趋势。面对新能源浪潮，整车主流企业均已进行了新能源汽车的布局，在十四五及后续规划中新能源车型的占比不断提升。公司在注重现有传统发动机产品持续发展的基础上，进入新能源产业是企业转型发展的必经之路。
公司积极响应国家双碳政策，为了进一步推动业务发展、满足市场需求，拟利用现有厂房投资建设新能源汽车CTP高效动力电池系统制造项目。本项目电池采用CTP设计理念，具有结构紧凑、轻量化、高效能等技术特点。本项目首期投资额为人民币8,781万元（含税），形成3GWh产能，资金来源为企业自筹。公司动力电池业务前期将以动力电池系统的制造业务为切入点，后续将逐步建设电芯、BMS等电池关键技术的开发能力，形成动力电池系统自研发和制造的完整体系。
本次投资符合公司的战略发展规划，有利于业内商用车及业外非道路新能源市场的协同发展，对公司的产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。
本项目建成后对公司业绩的影响将视项目开展情况以及未来市场情况而定。请投资者注意有关风险。
表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2022年6月29日
