上海电气集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2022-046
上海电气集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点为中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，因本公司董事长和副董事长均因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事刘平先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长冷伟青女士、副董事长干频先生、执行董事朱兆开先生、非执行董事李安女士、独立董事习俊通先生均因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，第一至八、十项议案为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；第九项议案为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。各议案表决结果如下：
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认2021年度公司董事、监事薪酬及批准2022年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年对外担保的议案
8.01议案名称：向资产负债率超过70%的全资子公司提供担保合计人民币82,800万元
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保合计人民币70,573万元
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：向资产负债率超过70%的控股子公司提供担保合计人民币2,046,861万元
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：向资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保合计人民币250,584万元
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：上海电站辅机厂有限公司为参股企业唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币10,000万元
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为参股企业天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币25,300万元
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：上海电气研砼建筑科技集团有限公司为参股企业广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币50,400万元
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)A股股东现金分红分段表决情况
5、 议案名称：公司2021年度利润分配议案
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述股东大会审议的各项决议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐涛、姚瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2022-047
上海电气集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2022年1月1日至2022年6月27日获得政府补助金额合计人民币30,677.05万元
一、获取补助的基本情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于2022年1月1日至2022年6月27日期间累计收到政府补助情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于2022年1月1日至2022年6月27日期间累计收到政府补助人民币30,677.05万元，其中与收益相关的政府补助为人民币28,302.24万元。公司收到的上述政府补助对公司2022年度损益的影响金额以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十八日
