山东步长制药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-104
山东步长制药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因疫情及工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才出席了本次会议；总工程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2022年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2021年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司续聘2022年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及关联交易，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决。议案11、议案13、议案15为特别决议议案，已获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：汲丽丽、刘琛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东步长制药股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-105
山东步长制药股份有限公司
关于注销回购股份暨减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
2019年10月26日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）回购实施期限届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份35,537,965股，占公司总股本的比例为3.11%，购买的最高价为32.18元/股、最低价为23.47元/股，已支付的总金额为933,998,879.11元（含佣金等交易费用）。根据公司审议通过的股份回购方案，回购股份将用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。具体内容详见公司2019年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2019-112）。
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十八次（年度）会议、第四届监事会第八次（年度）会议，于2022年5月23日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》及《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的35,537,965股股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司股份总数将由1,141,580,610股变更为1,106,042,645股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告：2022年4月28日《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2022-062）、2022年5月24日《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-084）、2022年6月29日《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-104）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
（一）申报日期：2022年6月29日至2022年8月12日
（二）申报地点：山东省菏泽市中华西路369号山东步长制药股份有限公司证券部
（三）现场申报接待时间：工作日9：30-11：30，13：30-17：00
（四）联系方式：
联系人：贺可强
联系电话：0530-5299167
传真：0530-5299286
邮箱：hekeqiang@163.com
（五）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022年6月29日
