中国南方航空股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2022-032

中国南方航空股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日

(二)股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事阎焱先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年度经审计合并财务报表

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：聘任2022年度外部审计师

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：一般性授权董事会发行股票

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：一般性授权董事会发行债务融资工具

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：厦门航空有限公司向子公司提供担保

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：增加经营范围并修改公司章程

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-5项、第8、9项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第6、7、10项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的第4、5、8、9项议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄亮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、本公司2021年年度股东大会决议；

2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2022年6月30日