览海医疗产业投资股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：退市海医 公告编号：临2022-036
览海医疗产业投资股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日
(二)股东大会召开的地点：为配合疫情防控工作，以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司代理董事长倪小伟先生主持，大会以通讯方式及网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长密春雷先生因个人原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席姚忠先生因公请假未参加会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年年度报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年日常关联交易情况及预计2022年日常关联交易情况的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股股东及关联方变更非经营性资金占用相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案7、9涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
3、公司将积极与投资者进行沟通，后续会根据相关法律法规开展相关工作。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、陈敬宇
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2022年7月1日
证券代码：600896 证券简称：退市海医 公告编号：临2022-037
览海医疗产业投资股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日和2018年10月12日分别召开公司第九届董事会第十七次（临时）会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年10月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2018-082）。根据回购方案，公司拟使用自筹资金不超过人民币5,000万元（含5,000万元）且不低于3,000万元（含3,000万元），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，预计回购股份不超过1,000万股，占公司总股本比例不高于1.15%，回购股份用于实施后续的员工持股计划或股权激励计划，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。
2019年4月2日，公司完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份7,077,073股，占公司总股本的0.814%，回购的最高价为6.13元/股，回购的最低价为3.60元/股，回购均价为4.266元/股，累计支付的总金额为30,192,692元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于2019年4月4日披露的《股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-022）。
鉴于公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的7,077,073股全部予以注销，具体内容详见公司于2022年7月1日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。本次拟注销股份7,077,073股，占公司目前总股本的0.69%，本次注销完成后，公司股份总数将由1,024,805,419股变更为1,017,728,346股，并相应减少注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人如提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区世纪大道201号20层
2、申报时间：2022年7月1日起45日内，每个工作日9:00--17:30
3、联系人：公司计划财务部
4、联系电话：021-50292901
5、传真号码：021-62758258
6、邮箱地址： security@lanhaimedical.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022年7月1日
