厦门嘉戎技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议
决议公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-025

厦门嘉戎技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件于2022年6月24日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经审议，董事会同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币5,000万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5,000万元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2022年7月1日

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-026

厦门嘉戎技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2022年6月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式于2022年6月24日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过5,000万元的票据池业务，期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在业务期限内，上述额度可滚动使用。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

监事会

2022年7月1日