金陵饭店股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2022-019号
金陵饭店股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月30日
(二)股东大会召开的地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事陶彬彦先生因工作原因、陈仲扬先生、周俭骏先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘羽欣先生出席会议；公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1-8、10、12、13项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过；第9项议案涉及关联交易，关联股东对该议案回避表决；第11项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙、宋丹
2、律师见证结论意见：
金陵饭店股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
金陵饭店股份有限公司
2022年7月1日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-020号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年6月30日以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举虞丽新女士为董事会专门委员会委员的议案》
会议选举虞丽新女士为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
第七届董事会专门委员会成员相应调整如下：
战略委员会：李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成
审计委员会：虞丽新（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛
提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成
薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、虞丽新、周俭骏、沈坤荣、陈仲扬
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》
为进一步完善公司管理制度，厘清“三重一大”决策权限，规范决策流程，防范决策风险，强化执行监督，公司根据《公司法》、《公司章程》等的相关要求，结合实际情况，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行相应修订。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年7月1日
