河南豫能控股股份有限公司关于募集配套资金
向特定对象发行股票相关承诺事项的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：2022-44

河南豫能控股股份有限公司关于募集配套资金

向特定对象发行股票相关承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

截止本公告日，公司已确定13名特定对象合计发行170,193,483股股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年6月28日受理公司的向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。在本次交易过程中，公司募集配套资金之向特定对象发行股份的发行对象，共计13名投资者就有关事项作出关于股份锁定的承诺如下：

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，同意本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。

截至本公告披露日，上述承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年7月5日

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：2022-45

河南豫能控股股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388号），核准公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金。公司本次向13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票170,193,483股，发行价格为4.88元/股，募集资金总额为人民币830,544,197.04元，扣除发行费用人民币9,733,504.55元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币820,810,692.49元。本次发行完成后，公司总股本变更为1,525,781,330股。

本公司的董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购，上述人员在本次发行前后均未持有本公司股票。本次发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022年7月5日