山鹰国际控股股份公司
关于为子公司提供担保的公告
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-075
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山鹰纸业（广东）有限公司（以下简称“广东山鹰”）、山鹰华南纸业有限公司（以下简称“华南山鹰”）、合肥祥恒包装有限公司（以下简称“合肥祥恒”）、浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称“浙江山鹰供应链”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司合计为上述被担保人提供担保的金额为118,200万元人民币。截止本公告披露日，累计为上述被担保人提供的担保余额为349,919.86万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,562,193.96万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.58%，均为对合并报表范围内子公司的担保。本次担保对象包含资产负债率超过70%的全资子公司合肥祥恒及浙江山鹰供应链，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022 年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中，为全资子公司广东山鹰提供总额不超过450,000万元人民币的担保额度；为全资子公司华南山鹰提供总额不超过250,000万元人民币的担保额度；为全资子公司浙江山鹰供应链提供总额不超过150,000万元人民币的担保额度，本次将全资子公司浙江山鹰供应链尚未使用的担保额度调剂至合肥祥恒，浙江山鹰供应链与合肥祥恒均为资产负债率70%以上的全资子公司。具体情况详见公司于2022年4月16日和2022年5月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-029）和《山鹰国际控股股份公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。
（二）本次担保事项的基本情况
■
（三）本次担保额度调剂情况如下
单位：人民币万元
■
二、被担保人基本情况
（一）山鹰纸业（广东）有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王立海
成立日期：2019年06月21日
注册资本：50000万元人民币
注册地址：肇庆高新区白沙街3号
经营范围：纸板、瓦楞纸、箱板纸、高档包装纸、特种纸、生活用纸的制造、加工、销售；固体废物治理（不含危险废物处理）；污水处理、烟气治理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，广东山鹰总资产人民币299,099.34万元，净资产人民币157,299.24万元；2021年度实现营业收入人民币58,507.20万元，净利润人民币2,416.98万元。截至2022年3月31日，广东山鹰总资产人民币386,496.42万元，净资产人民币166,478.27万元，2022年1-3月实现营业收入人民币14,777.27万元，净利润人民币679.03万元（2022年1-3月数据未经审计）。
公司持有广东山鹰100%的股权，广东山鹰为公司全资子公司。
（二）山鹰华南纸业有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李聪定
成立日期：2004年07月20日
注册资本：140000万元人民币
注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇官山工业园武兴路3号
经营范围：箱板纸、瓦楞纸制造，生活用纸制造加工；生产各种纸板、纸制品、包装制品；废纸收购、销售；火力发电；销售火力发电和固废焚烧发电所产生的电力、蒸汽、热水及相关副产品；固体废物治理（不含危险废物处理）；产品及相关工艺、技术研发；公司生产产品出口及公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，华南山鹰总资产人民币371,816.50万元，净资产人民币209,988.75万元；2021年度实现营业收入人民币333,303.94万元，净利润人民币19,514.96万元。截至2022年3月31日，华南山鹰总资产人民币376,090.49万元，净资产人民币207,993.06万元，2022年1-3月实现营业收入人民币67,402.08万元，净利润人民币-1,995.69万元（2022年1-3月数据未经审计）。
公司持有华南山鹰100%的股权，华南山鹰为公司全资子公司。
（三）合肥祥恒包装有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：隋光
成立日期：2010年11月22日
注册资本：6000万元人民币
注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区桥湾路20号
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；特定印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；塑料制品制造；医用包装材料制造；包装服务；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合肥祥恒总资产人民币62,077.55万元，净资产人民币11,712.37万元；2021年度实现营业收入人民币78,305.02万元，净利润人民币1,319.19万元。截至2022年3月31日，合肥祥恒总资产人民币61,456.79万元，净资产人民币12,519.63万元，2022年1-3月实现营业收入人民币18,940.10万元，净利润人民币807.27万元（2022年1-3月数据未经审计）。
公司全资子公司祥恒创意包装有限公司持有合肥祥恒100%的股权，合肥祥恒为公司间接全资子公司。
（四）浙江山鹰供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：刘友
成立日期：2018年12月20日
注册资本：30000万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道1817号1407室
经营范围：供应链管理；仓储服务（除危险品）；道路货物运输代理；从事造纸专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；从事货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；企业管理咨询；钢材、煤炭、焦炭、原生木浆、竹浆、再生浆、木纤维素、纸、纸制品、电线、电缆、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、劳防用品、建筑材料、包装材料、木材、木制品、办公用品、塑料制品（不含废旧塑料）、润滑油、化肥、金属制品、玻璃制品、林业产品、橡胶制品、日用品的批发、零售；机械设备、印刷设备及零部件批发；佣金代理（拍卖除外）；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，山鹰供应链总资产人民币94,021.20万元，净资产人民币10,548.21万元；2021年度实现营业收入人民币480,138.57万元，净利润人民币290.50万元。截至2022年3月31日，浙江山鹰供应链总资产人民币192,445.26万元，净资产人民币10,584.81万元，2022年1-3月实现营业收入人民币155,496.73万元，净利润人民币36.61万元（2022年1-3月数据未经审计）。
公司全资子公司环宇集团国际控股有限公司持有浙江山鹰供应链100%的股权，浙江山鹰供应链为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
■
四、担保的必要性和合理性
公司本次为上述被担保人融资授信、采购合同履约提供担保主要为满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展。本次被担保方均为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,562,193.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为94.58%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年七月五日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-076
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于非公开发行A股股票申请获得
中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“山鹰国际”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221506），中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年七月五日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-077
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.50亿元且不超过人民币5.00亿元（均含本数），回购价格不超过3.70元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。公司于2022年6月13日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年6月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-038）及《山鹰国际控股股份公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临2022-072）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，现将公司回购股份进展情况披露如下：
截至2022年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,644,700股，占公司总股本（截至2022年6月30日）的比例为0.08%，成交最高价为2.75元/股，成交最低价为2.74元/股，已支付的资金总额为人民币10,000,855.00元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年七月五日
