湖南湘佳牧业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-050

湖南湘佳牧业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会未出现否决提案的情形；

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

（1）股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

（2）股东大会的召集人：董事会

（3）股东大会的主持人：喻自文先生

（4）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（5）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年7月4日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月4日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（6）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

2、股东出席的总体情况

（1）出席会议的总体情况

①通过现场和网络投票的股东10人，代表股份51,505,550股，占上市公司总股份的50.5551％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份51,504,350股，占上市公司总股份的50.5539％。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0012％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份4,829,300股，占上市公司总股份的4.7402％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,828,100股，占上市公司总股份的4.7390％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0012％。

（3）其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林先生、黎雪琪先生现场对本次股东大会进行见证。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意51,505,550股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意4,829,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师熊林先生、黎雪琪先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南湘佳牧业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2022年7月5日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-051

湖南湘佳牧业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年7月4日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于2022年7月4日召开的2022年第二次临时股东大会补选了第四届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事3人，实际出席监事3人。经推选，会议由孙元盛先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

议案内容：因前监事会主席饶天玉先生已辞去公司监事及监事会主席职务，公司2022年第二次临时股东大会已补选孙元盛先生为公司监事，公司监事会提名孙元盛先生为湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2022年7月5日