恒天凯马股份有限公司
关于董事监事辞职的公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-020

恒天凯马股份有限公司

关于董事监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张晓飞先生、冯刚先生的书面辞职报告。张晓飞先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务；冯刚先生因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，张晓飞先生、冯刚先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

公司监事会于近日分别收到监事史晋恩先生、职工监事方智刚先生的书面辞职报告。史晋恩先生、方智刚先生因到龄退休，申请辞去公司监事职务，史晋恩先生、方智刚先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张晓飞先生、冯刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作；史晋恩先生、方智刚先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效，其辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成董事、监事补选工作。

张晓飞先生、冯刚先生、史晋恩先生以及方智刚先生在任公司董事、监事期间，恪尽职守、诚信勤勉，为公司发展做出了贡献。在此，公司董事会、监事会对张晓飞先生、冯刚先生、史晋恩先生以及方智刚先生表示衷心的感谢！

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

2022年7月5日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-021

恒天凯马股份有限公司

关于股东协议转让股权过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日收到股东南昌工业控股集团有限公司（以下简称“南昌工控”）通知，其持有公司10%股权全部无偿划转事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：

一、股权转让情况

南昌工控与其全资子公司南昌市国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）签署了《南昌工业控股集团有限公司与南昌市国金工业投资有限公司关于恒天凯马股份有限公司之股份转让协议》，将其持有的公司股份64,000,000股（占公司总股本的10%）全部无偿转让给南昌国金。

本次交易完成后，南昌国金持有公司64,000,000股股份，占公司总股本的10%，南昌工控不再持有公司股份。

上述内容详见公司于2022年1月14日在《上海证券报》《香

港商报》及上海证券交易所网站披露的《恒天凯马股份有限公司关于持股5%以上股东国有法人股无偿划转权益变动提示性的公告》（临2022-002公告）。

二、股权过户完成及转让前后持股情况

2022年7月4日，公司收到南昌工控发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述股权转让事宜已完成过户登记。

本次股权转让前后持股情况具体如下：

■

本次股权转让，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2022年7月5日