广州维力医疗器械股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-041

广州维力医疗器械股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为29,632,218股

● 本次限售股上市流通日期为2022年7月11日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

1、核准及股份登记时间

经中国证券监督管理委员会2021年3月10日下发的《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）29,632,218股，并于2022年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份的登记托管手续。

2、限售期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行股票结束之日起六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司总股本由263,790,000股变更为293,422,218股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司（简称“保荐机构”）认为：公司本次申请上市的限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的相关承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、规范性文件要求和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对维力医疗本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为29,632,218股；

本次限售股上市流通日期为2022年7月11日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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六、股本变动结构表

单位：股

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特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年7月6日