金科地产集团股份有限公司
关于第十一届董事会第二十四次
会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-109号
金科地产集团股份有限公司
关于第十一届董事会第二十四次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年7月8日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第二十四次会议的通知，会议于2022年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创造性，吸引和留住人才，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定并结合公司实际情况，为落实推进《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划》，公司决定实施《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划》。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划（草案）》及其摘要。
公司关联董事周达、王洪飞、杨程钧、陈刚回避表决。
表决情况：4票同意，1票反对，0票弃权，4票回避；表决结果：通过。
公司董事刘静女士对该议案投反对票，反对理由：“金科当前资金紧张，偿债困难。如动用公司经营利润作为员工持股计划来源，将影响公司持续经营，损害债权人利益。”
公司说明：公司实施本期员工持股计划的资金来源符合公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划》规定，且公司实施本期员工持股计划也将结合自身资金情况择机购买股票；同时实施员工持股计划有助于充分调动公司员工的积极性和创造性，吸引和留住人才，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害债权人利益的情形。
公司独立董事发表了相关独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于终止回购部分社会公众股份的议案》
公司于2021年7月12日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币7.90元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5亿元（含5亿元），不超过人民币10亿元（含10亿元），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，科学合理的使用存量资金，并发挥更大效力，公司决定终止回购部分社会公众股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止回购部分社会公众股份的公告》。
表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权；表决结果：通过。
公司董事刘静女士对该议案投反对票，反对理由：“1、回购股份方案已经第十一届董事会第九次会议审议通过，公司应维护生效文件的严肃性；2、继续实施回购，有利于提升二级市场投资者对公司的信心。”
公司说明：根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，科学合理的使用存量资金，并发挥更大效力，终止回购部分社会公众股份，符合公司实际情况。
公司独立董事发表了相关独立意见。
三、审议通过《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》
公司定于2022年7月28日（周四）下午16点00分，在公司会议室召开2022年第八次临时股东大会，股权登记日为2022年7月25日（周一）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月十二日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-110号
金科地产集团股份有限公司
关于第十一届监事会第八次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年7月8日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第八次会议的通知。本次会议于2022年7月11日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席刘忠海先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议审议如下议案：
一、审议《关于〈金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之三期持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司已通过职工大会征求职工意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划的情形。
本议案三名关联监事均回避表决。关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足过半，全体监事同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监 事 会
二○二二年七月十二日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-111号
金科地产集团股份有限公司
关于终止回购部分社会公众股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购部分社会公众股份的议案》，同意终止回购部分社会公众股份，并将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等。现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于2021年7月12日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币7.90元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5亿元（含5亿元），不超过人民币10亿元（含10亿元），回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
本次回购部分社会公众股份方案及具体回购进展情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
自公司董事会审议通过回购方案之后，公司根据市场和资金情况分阶段择机实施回购。截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为42,697,900股，约占公司总股本的0.80%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价为4.03元/股，交易总金额189,976,868.40元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。上述已支出的回购金额为回购计划下限5亿元的38%，未能完成既定的回购计划方案。
二、关于终止回购股份事项的原因
近年来，受疫情、行业调控和市场信心等因素影响，中国房地产行业下行压力持续、市场整体表现保持低迷。虽公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年一季度末货币资金余额较年初减少约70亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，整体环境改善不达预期，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。
近期房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，虽受疫情和政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日，公司现金流可能存在阶段性承压。鉴于此，根据公司目前经营情况和资金状况，为保证公司的持续经营能力和债务履行能力，科学合理的使用存量资金，并发挥更大效力，公司决定终止回购部分社会公众股份，将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款等。
三、终止回购股份对公司的影响
本次终止回购股份有利于公司应对目前资金流较为紧张的局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。
公司董事会就未达到回购计划方案下限金额（即5亿元）而终止回购股份事项给各位投资者带来的不便深表歉意。
四、关于终止回购事项的后续安排
截至目前，公司总股本为5,339,715,816股，其中公司回购专用证券账户持股数量为42,697,900股，占公司总股份比例的0.80%。公司回购专用证券账户中的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划的股票来源。如公司未能在股份回购终止之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。
五、独立董事意见
本次终止回购股份事项是公司基于目前的外部环境及自身资金状况，为保证 公司健康稳定发展所作出的谨慎决策。终止回购股份有利于应对公司资金较为紧张的局面、提高公司的资金利用效率，符合公司的长远利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益造成不利影响。 本次终止回购股份事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司终止回购部分社会公众股份。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月十二日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-112号
金科地产集团股份有限公司
关于召开2022年第八次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年7月11日，公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2022年7月28日（周四）16:00，会期半天。
2、网络投票时间：2022年7月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月28日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月28日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2022年7月25日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年7月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）
二、会议审议事项
■
1、上述议案经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容于2022年7月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2022年7月26日至2022年7月27日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121
4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：石诚、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年七月十二日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年7月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月28日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
