贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十三次监事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－041
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十三次监事会会议通知于2022年7月2日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了《关于公司增补监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
近日，公司监事会收到监事叶勇先生的辞职报告，因工作调整需要，叶勇先生申请辞去公司监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行增补。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐于宗振先生为公司第八届监事会监事（监事候选人简历附后）。
公司对叶勇先生在任职公司监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二0二二年七月十三日
附：简历
监事候选人简历
于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2022－042
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事叶勇先生的书面辞职报告。叶勇先生因工作调整需要，向公司辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 因叶勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐于宗振先生为公司第八届监事会监事（监事候选人简历附后）。
公司监事会于 2022 年 7 月 12 日召开第八届十三次监事会会议，审议通过了《关于公司增补监事的议案》，同意增补于宗振先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次增补于宗振为公司监事的议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇二二年七月十三日
附：简历
监事候选人简历
于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2022-043
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年7月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月28日 14点00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月28日
至2022年7月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2022年7月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2022 年 7 月 26 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
联系人：钟佩君
联系电话： 0851-84396315
传真： 0851-84391503
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2022年7月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州圣济堂医药产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
