江西正邦科技股份有限公司

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一125

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月12日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于2022年7月14日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、郭祥义和周锦明先生，财务总监王永红先生和董事会秘书李志轩先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2022年第五次临时股东大会的议案》。

鉴于会议安排及本次股东大会需增加部分相关议案，公司决定取消原定于2022年7月19日召开的2022年第五次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会，下一次临时股东大会召开时间另行通知。

《关于取消2022年第五次临时股东大会的公告》详见2022年7月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2022一126号公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022一126

债券代码：112612 债券简称：17正邦01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于取消2022年

第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月14日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于取消2022年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、会议届次：2022年第五次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、股东大会会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年7月19日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月19日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股东大会会议的股权登记日：2022年7月12日（星期二）。

5、股东大会审议事项：

■

上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，相关公告文件已刊登于2022年7月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、取消股东大会原因及后续安排

鉴于会议安排及本次股东大会需增加部分相关议案，经公司第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于取消2022年第五次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年7月19日召开的2022年第五次临时股东大会，公司将另行择期召开股东大会，下一次临时股东大会召开时间另行通知。

公司董事会本次取消股东大会不会对公司的正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十五日