上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议
决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－013
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2022年7月14日上午以通讯表决方式召开，会议应当出席的董事人数9名，实际出席会议的董事人数9名。经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间期限的要求。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司2022年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对本议案出具了同意的独立意见。
《关于公司2022年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（编号：临 2022-014）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
公司独立董事薛士勇先生因连任期满6年离任，经本公司于2022年6月30日召开的2021年年度股东大会审议通过，增补罗丹先生为公司独立董事。因此公司董事会下设的战略委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员调整如下：
调整前：
1、战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、宁斌、李劲彪。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
3、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。
调整后：
1、战略委员会：秦青林（主任委员）、罗丹、宁斌、李劲彪。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、罗丹、李劲彪。
3、提名委员会：罗丹（主任委员）、秦青林、金小野。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2022年7月15日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-014
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于2022年度减免小微企业和
个体工商户房屋租金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极贯彻上海市人民政府关于《上海市全力抗疫助企业促发展的若干政策措施》、上海市国有资产监督管理委员会等部门《关于印发上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则通知》（沪国资委规〔2022〕1号）和《关于进一步做好上海市国有企业房租减免工作的通知》（沪国资委规划〔2022〕86号）等相关文件精神，上海物资贸易股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）积极履行国企责任担当、服务疫情防控大局，为有序推进本公司经营性房屋租金减免工作，特制定《关于落实国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金的实施方案》（以下简称：“免租方案”）。
一、免租方案的主要内容
（一）实施主体
本公司及纳入合并报表范围内企业，即租赁合同签约主体。
（二）适用房产
1、公司及纳入合并报表范围内企业自有经营性房产和使用权房产；
2、受托管理的经营性房产；
3、承租本市其他国有企业权属的经营性房产。
（三）减免对象
减免对象为最终签约承租实施主体房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户。
小微企业和个体工商户的认定参照国家相关标准执行。
大中型企业、集团及下属的子企业、国有企业最终承租经营的，不在本免租方案适用范围内。
（四）减免期限
对2022年承租公司及纳入合并报表范围内企业位于上海市辖区内房屋的小微企业和个体工商户，无需提供受疫情影响的证明材料，凭租赁合同等必要材料，经审核通过后，可以免除2022年6个月租金，其中2022年租期不满一年的按比例免租。
（五）减免金额
免租金额以租赁合同为准，不包括物业费、停车费等管理费用。租赁合同已涉及免租、优惠租金等情形的，以实收年租金计算减免额。
（六）转租情形
存在转租行为的房屋，转租方不享受本次房租减免政策，最终承租经营的小微企业和个体工商户享受本次房租减免政策。
二、免租方案的实施安排
本公司已成立应对疫情租金减免专项工作组，由董事兼总经理宁斌任组长，负责落实、推进、协调租金减免具体工作。
三、本次租金减免对上市公司的影响
根据前期对公司房产出租情况的排摸、告知、受理和初步审批情况，实施免租方案将使公司2022年度营业收入减少预计约为4299.72万元，对2022年度归属于母公司股东的净利润的影响金额预计不超过3200万元，其中：2022年1-6月本公司为小微企业和个体工商户房屋租金减免的部分，预计对2022年半年度归属于母公司股东的净利润影响金额约为1201.56万元。
本次减免租金实施方案对公司归属于母公司股东的净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次免租方案的实施对公司的影响所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次减免租金实施方案不会影响公司的持续经营能力。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2022年7月15日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2022－015
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2022年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
● 业绩预告相关的主要财务数据情况：经公司财务部门初步测算，预计
2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-2330.47万元，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-2659.28万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2022年1月1日至2022年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-2330.47万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-2659.28万元。
（三）以上预告数据未经公司年审注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：3368.47万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2943.08万元。
（二）每股收益：0.0679元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）2022年上半年因新冠疫情公司自3月起汽车销售、有色金属贸易和仓储物流等各项业务均收到较大影响直至全面停工停产。尽管2022年6月开始公司已努力加快复工进程，但上下游产业链和物流的全面恢复及消费需求的提振仍需时日，公司业务的开展仍较往年艰难。
（二）为落实上海市国资委《关于本市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金的实施细则》等相关文件精神，发挥国企功能优势和责任担当，2022年上半年公司为小微企业和个体工商户减免部分房屋租金，影响当期归属于母公司股东的净利润约为1201.56万元。
（三）受疫情影响公司客户退租及增加防疫费用，影响当期归属于母公司股东的净利润约为441.67万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2022年7月15日
