浙江祥源文化股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2022-020

浙江祥源文化股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年7月19日以通讯方式召开。公司于2022年7月17日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长赖志林先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》（公告编号：临2022-022）。

董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2022年7月19日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2022-021

浙江祥源文化股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年7月19日以通讯方式召开。公司于2022年7月17日以邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席俞真祥先生召集主持，经出席本次会议的监事签署表决，审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》（公告编号：临2022-022）。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2022年7月19日

证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2022-022

浙江祥源文化股份有限公司关于向中国证监会

申请中止审查公司发行股份购买资产核准项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权，同时拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司已于2022年4月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220672），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理；2022年5月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220672号，以下简称“《反馈通知书》”）；2022年6月13日，公司向中国证监会申请自《反馈通知书》意见回复届满之日起延期不超过30个工作日（即2022年7月28日）提交反馈意见回复等相关材料并及时履行信息披露义务。

目前公司及相关中介机构正按照相关要求组织有关材料，但鉴于本次交易的申请文件中相关财务数据审计和评估报告的有效期截止日分别为2022年5月31日和2022年7月31日，为确保中国证监会审查期间审计评估数据的有效性，公司正在进行加期审计、评估及更新工作。由于受新冠疫情等因素的影响，完成相关工作尚需一定时间，经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，公司决定按照相关规定向中国证监会申请暂时中止审查发行股份购买资产核准项目。

公司申请本次交易中止审查系中国证监会正常的行政许可程序暂停，不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快落实相关事项，全力协调各中介机构进行加期评估和审计等工作，根据工作进展及时向中国证监会申请恢复行政许可审查程序。本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2022年7月19日