内蒙古第一机械集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2022-037号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年07月19日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人，因疫情影响，职工董事丁利生，独立董事王洪亮以视频形式参加了本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会非独立董事议案
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2、关于选举公司第七届董事会独立董事议案
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3、关于选举公司第七届监事会非职工监事议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁旭、张逸清
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、内蒙一机2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2022年7月20日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022－039号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席监事5名，实际参会监事5名。
●本次监事会没有议案有反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2022年7月14日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议于2022年7月19日在公司二楼会议室以现场形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决监事5名，实际参会监事5名。会议出席监事共同推举李志亮先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席议案》。
经与会监事一致选举李志亮先生为公司第七届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
附件：李志亮先生简历。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会
2022年7月20日
附件：
李志亮先生简历
李志亮，男，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团总经理助理，副总经理，董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，一机集团董事、副总经理，公司第六届董事会董事、副总经理，公司第六届监事会主席，中共包头市第十二次代表大会代表。现任一机集团监事、监事会主席，中共包头市第十三次代表大会代表，公司第七届监事会监事会主席。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-038号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
●本次董事会没有议案有反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届一次董事会会议通知于2022年7月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2022年7月19日在公司二楼会议室以现场结合视频形式召开并形成决议。
（四）会议应参加表决董事10名（其中独立董事6名），实际参加表决董事10名。因疫情原因，独立董事王洪亮及职工董事丁利生通过视频形式参会。出席董事共同推举李全文先生主持会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。
经与会董事一致选举李全文先生任公司第七届董事会董事长。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
2.审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》。
聘任王永乐先生为公司总经理，聘任王彤先生为公司董事会秘书。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
3.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》。
聘任王彤先生、贾睿先生、汪宝营先生、曹福辉先生、王宇先生、李国灏先生为公司副总经理，聘任王小强先生为公司总会计师，聘任梁岩女士为公司证券事务代表。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
4.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员议案》。
第七届董事会专门委员会任期与第七届董事会任期一致。具体调整如下：
战略投资与预算委员会：李全文、王永乐、戈德伟、徐佳宾、赵杰、苑士华，召集人李全文。
提名薪酬与考核委员会：戈德伟、邓腾江、苑士华、徐佳宾、王洪亮、赵杰，召集人戈德伟。
审计风险防控委员会：邓腾江、李全文、王洪亮、戈德伟，召集人邓腾江。
科技发展规划委员会：李全文、王永乐、王彤、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰、苑士华、丁利生，召集人李全文。
同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。
附件：个人简历
特此公告。
备查文件：
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司七届一次董事会决议
2、内蒙一机独立董事关于七届一次董事会相关议案的独立意见
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2022年7月20日
附件：
个人简历
李全文，男，1964年出生，中共党员，博士研究生，工程博士，正高级工程师。曾任一机集团综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，一机集团石油机械公司经理，一机集团总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、党委书记、科技委主任委员，公司第五届和第六届董事会董事长。现任一机集团董事长、总经理、党委书记、科技委主任委员，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，第十三届全国人大代表,第十三届内蒙古自治区人大常务委员会委员、中共内蒙古自治区第十一次代表大会代表、中共包头市第十三届委员会委员，公司第七届董事会董事长、党委书记。截至目前，李全文先生持有内蒙一机股份30.3万股，占公司股本总额的0.018%。
王永乐，男，1975年出生，中共党员，硕士研究生，工程硕士，正高级工程师。曾任一机集团第三分公司技术室副主任，一机集团大成装备公司副经理、经理，一机集团总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，公司董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理，路通弹簧公司董事长，北奔特种车辆有限公司董事，公司第六届董事会董事、总经理。现任一机集团董事，中共包头市第十三次代表大会代表，公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。截至目前，王永乐先生持有内蒙一机股份20.6万股，占公司股本总额的0.012%。
王彤，男，1965年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记，一机集团董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员，一机集团董事、董事会战略与投资委员会主任委员，中共包头市第十二次代表大会代表，公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任包头北方嘉瑞防务科技有限公司董事，内蒙古青杉汽车有限公司董事，公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，王彤先生持有内蒙一机股份24万股，占公司股本总额的0.014%。
贾睿，男，1967年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司科研开发中心副主任、主任，科研所所长，总经理助理，车辆研究院副院长、院长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。截至目前，贾睿先生持有内蒙一机股份26.4万股，占公司股本总额的0.015%。
汪宝营，男，1969年出生，中共党员，工学学士、管理学学士，研究员级高级工程师。曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理、副总经理、董事、总经理、党委副书记，山西北方机械控股公司董事长，山西北方机械制造公司董事长、技术中心（科技委）主任，山西中北能源机械有限责任公司执行董事、法定代表人，太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人，国防科技工业1411二级计量站站长，公司副总经理。现任公司副总经理。截至目前，汪宝营先生持有内蒙一机股份24.3万股，占公司股本总额的0.014%。
曹福辉，男，1971年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团科研所副总设计师、副所长，车辆工程研究院科研所副所长、所长，总经理助理兼战略发展部部长，一机集团副总经理，公司副总经理。现任公司副总经理。截至目前，曹福辉先生持有内蒙一机股份24.9万股，占公司股本总额的0.015%。
王小强，男，1973年出生，中共党员，工学学士，正高级会计师。曾任江苏曙光光电有限责任公司财务管理部副部长、监事会监事、财务管理部部长；北方激光科技集团有限公司财务金融部部长；湖北江山重工有限责任公司总会计师；中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司总会计师,公司总会计师。现任北奔重型汽车集团有限公司监事，公司总会计师。
王宇，男，1978年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任一机集团车辆工程研究院科研所副总设计师，科研所副所长、所长，中国兵器科技带头人，一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，公司总经理助理兼第六分公司经理，公司副总经理。现任中共包头市第十三次代表大会代表，公司副总经理。截至目前，王宇先生持有内蒙一机股份18.4万股，占公司股本总额的0.011%。
李国灏，男，1980年出生，中共党员，中央党校硕士研究生学历，高级工程师。曾任内蒙古一机集团科研所工会主席, 内蒙古一机集团军品营销部副部长, 内蒙古一机集团北京维科宾馆总经理，内蒙一机第六分公司经理, 内蒙一机军品部部长，公司副总经理。现任内蒙古一机集团北京维科宾馆执行董事，公司副总经理。截至目前，李国灏先生持有内蒙一机股份8.1万股，占公司总股本的0.005%。
梁岩，女，1981 年出生，中共党员，大学本科。曾任包头北方创业股份有限公司经营管理部、资产部、战略发展部、证券部科长，证券事务代表。现任公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
