长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于可转债转股价格调整的提示性公告

股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2022-055

转债代码：110086 转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于可转债转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：5.00元/股

● 调整后转股价格：4.96元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

● 本次转股价格调整实施日期：2022年6月16日

● 目前精工转债尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险

长江精工钢结构（集团）股份（以下简称“本公司”）于2022年4月22日公开发行了面值总额20亿元人民币的可转换公司债券，转债简称“精工转债”，转债代码“110086”。精工转债存续期为6年，转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日止，初始转股价为人民币5.00元/股。

一、转股价格调整依据

2022年5月20日，本公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，以方案实施前的总股本2,012,874,349股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.36元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2022年6月15日，除息日为2022年6月16日，具体实施情况详见本公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。本公司2021年度利润分配实施后，精工转债的转股价格将依据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书有关条款及相关规定，在精工转债发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对精工转债的转股价格进行调整：

派发现金股利：P1=P0-D

其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。

根据上述条款约定，精工转债的转股价格自2022年6月16日起由人民币5.00元/股调整为人民币4.96元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月26日