中钢天源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-055

中钢天源股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年7月25日（星期一）下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年7月25日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2022年7月25日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长毛海波先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本759,047,776股。通过现场和网络投票表决的股东共12人，代表股份数合计为267,033,997股，占公司股份总数的35.1801%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的32.8466%；通过网络投票的股东共6人，代表公司股份数合计为17,712,736股，占公司股份总数的2.3335%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意267,033,997股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意17,712,736股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：

本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十六日