山东宏创铝业控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

2022-07-26 来源：上海证券报

股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2022－038

山东宏创铝业控股股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年7月25（星期一）下午14：30。

2、网络投票时间：2022年7月25日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月25日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月25日上午9：15至2022年7月25日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人:公司董事长赵前方先生

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共39人，代表有表决权股份286,754,802股，占公司有表决权股份总数的30.9537％。

（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份261,639,205股，占公司有表决权股份总数的28.2426％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东34人，代表有表决权股份25,115,597股，占公司有表决权股份总数的2.7111％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共38人，代表有表决权的股份数为25,658,197股，占公司有表决权股份总数的2.7697％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

同意284,276,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.1356％；反对2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况为同意23,179,397股，占出席会议的中小股东所持股份的90.3392％；反对2,478,800股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

同意284,260,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.1302％；反对2,494,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况为同意23,163,897股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2787％；反对2,494,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7213％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。