海航科技股份有限公司

（上接102版）

总裁于杰辉，历任扬子江快运航空有限公司副总经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监，海航物流集团有限公司计划财务部副总经理等职务，对大物流行业、航运业务财务体系管理、风险管控等方面具有丰富的经验。

独立董事胡正良，曾任大连海事大学教授、交通运输管理学院院长；现任上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任，享受国务院特殊津贴。胡教授是国内航运业专家教授，是国际海商法的权威专家，对公司重回航运业务给予了重要建议和大力支持。

财务总监晏勋，历任大新华物流控股（集团）有限公司合规部审计经理、计划财务部总经理助理，大新华航运发展有限公司计划财务部经理等职务，对航运业务日常运营管理、财务管理、风险控制等有丰富经验。

计划财务部总经理陈文，历任上海海航海运有限公司计划财务部总账主管、海航物流集团有限公司计划财务部核算主管等职务，对航运业务经营、预算核算等具有丰富经验。

合规法务部副总经理薛艳，历任大新华物流控股（集团）有限公司合规部审计经理，海航速运集团有限公司合规审计部副总经理，海航物流有限公司合规审计部副总经理，海航物流集团有限公司风险控制部副总经理，上海海航海运有限公司监事，金海重工股份有限公司监事等职务，对航运业务风险控制、合规管理、业务运行等具有丰富经验。

二、公司组建独立的海运业务部，配备多名核心业务骨干

海运业务部总经理陈醇，本科毕业于上海海事大学国际航运管理专业，硕士研究生毕业于上海交通大学工商管理专业。历任海航物流风险管控部境外法律事务经理、海越航运商务管理部总经理、海越航运风险控制部总经理、海越航运总裁助理等职务。在12年海运从业经历中，先后负责所在公司的油轮、散货船和集装箱船的国际二手船买卖，长短租约谈判，船队保险理赔，境外多个法域的诉讼与仲裁等工作，管理实践经验丰富。

海运业务部副总经理许杰，历任金海重工副总经理，中基船业总经理、海航物流计划财务部副总经理、海航科技计划财务部总经理、仙童控股计划财务部总经理、海航科技投资控股副总裁等职务。具有丰富的财务管理、航运界投资经验。

海运业务部运营中心经理朱耀范，1989年毕业于上海海事职业技术学院海船驾驶专业，曾就职于中海散货、中海集运船长驾驶员职务，航海生涯20年，2009年开始从事船舶岸基管理，在上海大新华船管公司就职至今，从海务主管到公司指定人员，10年散货船10年集装箱船的远洋航海及13年船舶岸基安全管理的从业经历；持有3000总吨及以上船长证书，持有ABS和CCS审核员证书。

海运业务部商务中心经理王野，本科毕业于上海海运学院国际航运管理专业（学历），硕士毕业于复旦大学工商管理专业，中级经济师。本科毕业后加入中国海运集团，加入海航集团后一直从事国际航运业，至今已有20余年，历任大新华航运发展商务部副经理、复兴轮船商务部经理、Sunrun Bunkering董事长、海越航运贸易事业部总经理等职务。涉足集装箱班轮、干散货运输和船燃供应等多个细分行业，在风控、法律、商务、贸易、资管等领域均有丰富的管理和工作经验。

海运业务部运营中心经理战仕华，历任海航物流商务部海运业务主管、复兴轮船运营操作部副经理、海越航运海运事业部高级主管等职务。在16年海运从业经历中，先后负责所在公司的散货船和集装箱船的业务合同审核，船舶航次操作，长短租约谈判等工作，管理操作过从灵便型到好望角型等多种船型的散货船业务，积累了丰富的实践经验。

海运业务部运营中心经理李亮，历任金海智造经营部项目经理、销售经理，金海智造涂装工程部副经理、上海振华重工造船事业部项目副经理、海越航运商务管理部高级合规业务经理等职务。在长达13年的船舶建造及海运从业经历中，熟悉散货轮和油轮的共同结构建造规范，熟悉国际二手船的NSF买卖合同及船舶交接流程和风险点的控制，熟悉船舶的程租/期租的租约文本，熟悉海运业务内常见的涉及海商法的多个法律条文，熟悉世界上多个挂旗国的相关法规制度，积累了丰富的一线实践经验。

三、专业船员配备情况

公司专业船员通过国内外具有专业资质的第三方派员公司进行配备和管理。公司在选择第三方派员公司时，要求派员公司同时满足以下五个主要条件：

1、至少有15年以上专业船员派员资质及管理经验；

2、当前在船船员管理能力1000人以上；

3、具备同时满足全套配员能力50艘以上；

4、同类型同吨位船舶操作经验船员比例90%以上；

5、最近15年内所派员船舶没有发生重大及以上等级水上交通事故。

（2）结合BDI指数情况，针对存在的航运市场运价大幅波动风险，说明拟采取的应对措施。

回复：

2022年年初，受环境治理政策严格的影响，国内（尤其北方）钢、电、工厂对于进口铁矿石煤炭等大宗干散货需求被抑制，BDI指数从年初的2100点曾一路下探至1300点，后因国内补库存需要和国际地缘政治扰动引发各国对于粮食煤炭等大宗商品的疯抢导致的运力紧张，BDI指数在3月中旬和5月下旬一度上涨至2600点和3300点，后因钢材价格一路下跌造成钢厂进口和生产积极性不高的偏负面情绪带动，市场信心不足，BDI指数一路下跌至2000点，本周又小幅回升至2150点附近。运价确实波动明显，如果采取单一的经营策略，确实会对公司收入及盈利情况产生不确定性。为此，公司拟采取以下措施进行应对：

1、争取中长期稳定的货源

争取与在市场上活跃的贸易公司签订包运合同（COA），将新购入的部分运力执行包运合同，通过争取中长期稳定的货源匹配公司新购入的部分运力，减少船货供需关系不断变化扰动租金运价波动对公司的影响。

2、多样化的经营策略

在本次交易运力交付后，公司拟将部分运力继续在现货市场承揽货运任务，部分运力以固定租金期租的方式对外租赁。期望通过多样化的经营策略，既能够把握市场高位，又能保障公司较为稳定的收益和健康的现金流打下基础。具体现货市场和期租租赁的不同经营策略运力投放比例将根据接船前后的市场情况而定。

3、现货市场长短航线的配置和期租市场长短租期的选择

即便在同一经营策略下，在现货市场承揽货物时，公司面临环太平洋短航线和跨大西洋长航线的选择；在期租市场对外租赁时，公司面临4-6个月短期期租和10-12个月中短期期租的选择。公司将根据届时对于市场走势的判断，在市场处于低位时尽可能以短航线和短期期租为主，在市场处于高位时尽量以长航线和中短期期租为主，从而弱化市场波动风险。

5、近期，国际海事组织海上环境保护委员会审议通过了《MARPOL公约》附则VI的修正案，对国际航行的现有船舶提出了现有船舶能效指数限值要求和营运碳强度指标评级要求，该要求将随着MARPOL附则VI于2022年11月1日的生效而生效，并将自2023年1月1日起开始约束适用的船舶。行业内部分公司已根据相关要求对所持船舶进行资产计提减值准备。请公司结合交易标的6艘船舶的情况，包括船龄、运输货种、航线等，补充披露短期内是否涉及资产计提减值准备的情形，若有，请列示具体减值参数、过程及金额，并说明本次交易作价中是否充分考虑相关情况。

回复：

为实现航运温室气体减排战略目标，国际海事组织海上环境保护委员会审议通过了《MARPOL公约》附则VI的修正案，对国际航行的现有船舶提出了现有船舶能效指数（以下简称“EEXI”）限值要求和营运碳强度指标评级要求，该要求将随着MARPOL附则VI于2022年11月1日的生效而生效，并将自2023年1月 1日起开始约束适用的船舶。对于规定实施后不满足EEXI限值要求的船舶， 需通过限制主机功率、使用节能装置或切换至替代燃料等措施来达到要求的EEXI限值。

一、交易标的的主机情况

交易标的主机情况如下：

万瑞轮，扬州大洋船厂2006年建造，常规主机，主机型号 MAN B&W 6S50MC-C 2T，6 cyl，127 rpm；

万嘉轮，澄西船厂建造，常规主机，主机型号：MAN B&W 6S50MC-C 2T， 6 cyl，127 rpm；

万洲轮，常规主机，主机型号：MAN B&W 5S60MC Mk7 2T，5 cyl，92 rpm；

万福轮，日本常石船厂（菲律宾）建造，常规主机，主机型号： MAN B&W 6S50MC 2T，6 cyl，116 rpm；

万恒轮，澄西船厂建造，常规主机，主机型号：MAN-B&W 6S50 MC-C 2T，6 cyl，127 rpm；

万领轮，大连船厂2011年建造，常规主机，主机型号：STX MAN B&W 6S50MC-C 2T，6 cyl，127 rpm。

上述6艘船的EEXI评审报告第三方检验数据已出具。从第三方EEXI评审报告中可以看出，6艘船的功率分别降至主机额定功率的：52.4%、59.3%、56.2%、64.3%、58.9%及54.6%。

实施能效管理的目的，主要是减少大气污染，降低碳排放，目前规范要求对所有现有船舶都将采取降功率的措施。正常情况下，散货船的生产经营活动通常以船舶使用经济航速去执行和完成航次任务以取得效益最大化，根据行业经验数据，船舶经济航速对应的主机功率是船舶最大功率的45%左右，同样中远散运天津公司利用跟踪某散货船（同为MAN B&W主机）3年，对航速油耗及主机工况等进行综合分析研究，分析得出最大盈利转速对应的功率为42.69%（《最大盈利航速在船舶上的实际应用》刊登于《天津航海》2014年02期），与行业经验数据非常接近。

二、交易标的受限功率与经济航速对应的主机功率情况

（一）万瑞轮

根据EEXI规范的实施要求，从2023年IAPP证书年检后（2023年8月前后三个月）开始进行功率限制，即最大服务功率为4965kW是主机持续服务功率（最大功率）的52.4%MCR，对应的83%4121KW43.49%MCR（83%是基于第三方报告中对碳排放指数的要求值而定的功率参数，下同），这种情况下，该轮的经济航速区间比较广（4121KW-4965KW），对船舶生产经营活动无影响。

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（二）万嘉轮

根据EEXI规范的实施要求，从2023年IAPP证书年检后（2023年10月前后三个月）开始进行功率限制，即最大服务功率为5621.1kW是主机持续服务功率（最大功率）的59.3%MCR，对应的83%4665.5KW49.2%MCR，这种情况下，该轮的经济航速区间在（4665.5KW-5621.1KW），余地比较富裕，对船舶的生产经营活动无影响。

（三）万洲轮

根据EEXI规范的实施要求，从2023年IAPP证书年检后（2023年1月前后三个月）开始进行功率限制，即最大服务功率为5052.4kW是主机持续服务功率（最大功率）的56.2%MCR，对应的83%4193KW46.6%MCR，这种情况下，该轮的经济航速区间在（4193KW-5052.4KW），对船舶的生产经营活动无影响。

（四）万福轮

根据EEXI规范的实施要求，从2023年IAPP证书年检后（2023年8月前后三个月）开始进行功率限制，即最大服务功率为5012KW 是主机持续服务功率（最大功率）的64.3%MCR，对应的83% 4160KW53.4%MCR，这种情况下，该轮的经济航速区间在（4193KW-5052.4KW）。对船舶的生产经营活动无影响。

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（五）万恒轮

根据EEXI规范的实施要求，从2023年IAPP证书年检后（2023年9月前后三个月）开始进行功率限制，即最大服务功率为5585.1KW是主机持续服务功率（最大功率）的58.9%MCR，对应的83% 4635.6KW48.9%MCR，这种情况下，该轮的经济航速区间为（4635.6KW-5585.1KW），对船舶的生产经营活动无影响。

（六）万领轮

根据EEXI规范的实施要求，从2023年IAPP证书年检后（2023年7月前后三个月）开始进行功率限制，即最大服务功率为5181KW是主机持续服务功率（最大功率）的54.6%MCR，对应的83% 4300KW45.3%MCR，这种情况下，该轮的经济航速区间在（4300KW-5181KW）。对船舶的生产经营活动无影响。

综上所述，《MARPOL公约》附则VI的修正案，对国际航行的现有船舶提出了现有船舶能效指数限值要求和营运碳强度指标评级要求，对于规定实施后不满足EEXI限值要求的船舶，需通过限制主机功率、使用节能装置或切换至替代燃料等措施来达到要求的EEXI限值。公司拟购入的6艘船舶均可以通过限制主机功率满足新规要求，主机最大服务功率在原最大功率的52.4%-64.3%之间，新规的强制实施不会对公司生产经营活动造成实质影响，亦不会导致上市公司在标的资产交割后，为满足新规要求而额外支出改造或修缮费用的情形，故上市公司未计划对该批资产进行减值计提准备。

三、本次交易作价已充分考虑Marpol公约附则VI修正案的影响

本次交易的交易价格系交易各方在资产评估结果基础上协商确定，评估机构采用市场法进行评估，市场法是将委估船舶与评估基准日近期成交的类似船舶进行比较，并对类似船舶交易的价格作适当修正，以此估算委估船舶价值的评估方法。Marpol公约附则VI修正案于2021年6月17日被国际海事组织予以通过，规定于2022年11月1日开始生效，2023年1月1日正式实施。本次评估基准日为2022年3月31日，市场已经对该法案进行了了解，二手散货船市场成交价格是各种因素的综合反映，已经体现了未来可见的预期情况。评估机构在评估过程中已对船舶个体特性进行了充分考虑和分析，且本次交易谈判时间为2022年6月间，交易双方均对上述法律有充分了解，并参考了EEXI第三方评估报告。综上，交易作价已充分考虑了该修正案的影响。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年7月26日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-044

海航科技股份有限公司

关于资产购买预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月30日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于〈海航科技股份有限公司资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次资产购买相关的议案，具体内容详见公司于2022年7月1日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2022年7月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对海航科技股份有限公司资产购买预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0724号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求及公司的最新情况，公司对《海航科技股份有限公司资产购买预案》的部分内容进行了修订，公司于2022年7月26日披露了《海航科技股份有限公司资产购买预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

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特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022年7月26日