中百控股集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-038

中百控股集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为: 2022年7月26日（星期二）15：00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年7月26日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年7月26日9:15一15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：李军董事长因公出差，经半数以上董事推举，由董事汪梅方先生主持会议。

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份479,443,629股，占公司总股份的70.4007％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份231,537,285股，占公司总股份的33.9985％。通过网络投票的股东15人，代表股份247,906,344股，占公司总股份的36.4021％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份4,025,290股，占公司股份总数0.5911％。其中：通过现场投票的中小股东0人。通过网络投票的中小股东11人，代表股份4,025,290股，占公司股份总数0.5911％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意476,212,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.3261％；反对3,230,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.6739％；弃权0股。

其中，中小股东总表决情况:

同意794,489股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7374％；反对3,230,801股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2626％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过。杜鹏先生当选为公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

2.律师姓名：温莉莉、刘旸

3.结论性意见：

（1）本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（2）出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

（3）本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。

2.中百控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-039

中百控股集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年7月26日16：30以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2022年7月19日以电子邮件的方式发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，参加现场表决的董事4名，董事李军、吴乐峰、孙昊、苏明波、孙晋、余国杰、李慧斌以通讯表决方式参加会议。李军董事长因公出差，经半数以上董事推举，由董事汪梅方先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规 范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：

1.战略委员会由李军、邵博、吴乐峰、冀志斌、杜鹏五人组成，召集人李军。

2.提名委员会由孙晋、余国杰、杜鹏、汪梅方、邵博五人组成，召集人孙晋。

3.审计委员会由余国杰、孙晋、冀志斌、杜鹏、汪梅方五人组成，召集人余国杰。

4.薪酬与考核委员会由冀志斌、孙晋、余国杰、杜鹏、邵博五人组成，召集人冀志斌。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年7月27日