金洲慈航集团股份有限公司
召开2022年第二次临时股东大会通知

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-057

金洲慈航集团股份有限公司

召开2022年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年7月26日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第八届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2022年8月12日 14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2022年8月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年8月12日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，若同一表决权重复投票，仅计首次表决结果。

（六）股权登记日：2022年8月8日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2022年8月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号。

二、会议审议事项

本次临时股东大会提案编码示例表

■

上述提案经董事会审议通过，详见公司2022年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次股东大会在审议上述所有提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）受疫情影响，异地股东采用信函方式登记

请股东将上述资料于2022年8月9日下午17:00前送达福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号；邮编：361000（备注：股东大会）。以送达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年8月9日9:00一17:00。

3、登记地点：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号；

4、会议联系人：王山 联系电话/传真：0592-2229907

地址：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号（备注：股东大会）

邮编：361000 电子信箱：jzch000587@163.com

5、费用：本次参会人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程见附件1）。

五、备查文件

第八届董事会相关决议。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年7月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金洲投票”；

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间：

2022年8月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间

2022年8月12日上午9:15，结束时间为2022年8月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

（注：请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字/印章）：

委托人身份证号码（或注册/登记号码）：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人姓名： 身份证号码：

委托书签发日： 委托有效期：仅限召开当日。

注：法人股东须法定代表人或有权签字人签字且加盖单位印章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-058

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第五十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2022年7月25日以通讯的方式发出通知，于2022年7月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李晓鹏先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、议案审议情况

1、审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年7月28日在指定媒体披露的《关于公司拟向法院申请预重整的公告》。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年8月12日14:30福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号召开2022年第二次临时股东大会，详见2022年7月28日在指定媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。

二、备查文件

第八届董事会相关决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2022年7月27日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2022-056

金洲慈航集团股份有限公司

关于公司拟向法院申请预重整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》显示，截至2021年12月31日，公司期末净资产为负值（详见公司《2022年年度报告》）。公司债务负担过重，财务费用高企，日常经营压力巨大。

一、情况概述

1、根据中华人民共和国最高人民法院和中国证券监督管理委员会的相关规定，经公司管理层慎重考量，为提高公司经营管理效率，于2022年7月26日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》，拟向福建省厦门市中级人民法院（下称：厦门中院）申请预重整。

重整程序，是以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标。因此，申请人向厦门中院申请对公司进行重整，有利于优化资源配置，对公司目前的债务与风险的化解提供良好的契机。若本次重整计划成功实施，预计将有效化解公司债务危机。

预重整机制，是在厦门中院正式受理重整申请前，提前启动债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等工作。待受理重整的条件满足后，厦门中院再裁定正式受理公司重整申请，从而提高重整成功效率。

为尽快化解公司债务危机，保障公司全体股东及债权人合法权益，公司拟向厦门中院申请预重整。

上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来六个月的减持计划：无减持计划。截止公告日尚未正式递交申请。

二、启动预重整对公司的影响

如厦门中院同意指导公司预重整，有利于提前启动公司债务清理等相关工作，同时与债权人、意向重整投资人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合实际情况尽快制定各方共同认可的重整方案，提高重整成功率。

三、风险提示

1、截至目前，公司是否进入预重整程序尚具有不确定性，预重整是否成功存在不确定性。若厦门中院决定受理预重整申请，不代表公司正式进入重整程序。若公司预重整成功，厦门中院将依法审查是否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关的进展情况，无论是否进入预重整、重整程序，公司将继续做好日常经营工作；

2、公司于2022年4月30日在巨潮资讯网披露了《2021年年度报告》，经审计后公司 的“净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值、被出具无法表示意见的审计报告”触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.1 条之第（一）、（二）、（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示（详见同日披露的《公司股票被实施退市风险警示公告》编号：2022-038）；

因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》、《行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案，详见2021年9月17日《关于公司收到中国证监会立案告知书的公告》及进展公告（编号：2021-117、121）。目前调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定；

若上述调查结论触及《股票上市规则（2022年）》第9.5.1条、第9.5.2条之相关规定，公司股票可能存在终止上市风险。

3、在预重整程序结束后，若厦门中院最终裁定公司进入重整程序，并顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，提升公司发展潜力；若重整失败，公司股票将面临被终止上市的风险。

敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年7月27日